证券代码：600122     证券简称：宏图高科       公告编号：临 2019-008

               江苏宏图高科技股份有限公司
              第七届董事会临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会临时会议于 2019 年 2 月 15 日在公司总部以通讯方式召开，会议通
知及相关材料于 2019 年 2 月 10 日以书面方式发出。本次会议应出席
董事 10 人，实际出席 10 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了以下议案：

       （一）审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议

案》

    公司董事吴刚先生因工作原因辞去董事职务，公司董事会提名岳

雷先生（个人简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期同

本届董事会。

    公司董事会提名委员会对岳雷先生的任职资格进行了审核，同意

提名人对董事候选人岳雷先生的提名。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （本议案需提交公司股东大会审议）

    公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见如下：经认真
审阅，我们认为提名岳雷先生作为公司第七届董事候选人符合相关法

律、行政法规和规章制度的要求，具备董事任职资格，不存在《公司

法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确

认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能

力，本次公司董事候选人的提名程序合法有效。同意提名岳雷先生为

公司第七届董事候选人，任期同本届董事会，并同意提交公司股东大

会选举。

    （二）审议通过了《关于公司放弃参股公司江苏金苏证投资发展

有限公司股权转让优先购买权的议案》

    公司同意参股公司江苏金苏证投资发展有限公司（以下简称“金

苏证”）的股东江苏金盛实业投资有限公司通过公开挂牌转让方式转

让其持有的金苏证 0.0806%股权，并同意公司放弃行使优先购买权。

    公司本次放弃优先购买权后，公司持有金苏证 3.28%股权，保持

不变。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于注销公司首期股权激励计划预留部分权

益的议案》
    鉴于首期股权激励计划预留部分第二期（2017 年 7 月 10 日～2018
年 7 月 9 日）到期，根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划
（草案修订稿）》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法 》 的 相关 规定， 同 意 公司 对预留 部 分 第二 期到期 尚 未 行权 的
1,250,000 份股票期权予以注销。本议案的详细内容请参见公司临
2019-009 公告。
    公司董事宋荣荣先生作为本次股权激励计划的受益人，在审议该

议案时回避了表决，其他9位非关联董事参与了表决。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    （四）《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟定于 2019 年 3 月 4 日召开公司 2019 年第二次临
时股东大会。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本次股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站刊登的公司
临 2019-010 号公告。


    三、上网公告附件
    1、独立董事《关于公司第七届董事会临时会议的独立意见》。

    特此公告。




                             江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                   二〇一九年二月十六日
附件：
                      个人简历


   岳雷先生，男，1983 年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任
三胞集团有限公司董事长助理、副总裁；现任江苏省政协委员、全国
青联第十二届委员会委员，三胞集团有限公司执行总裁、工会主席。
   截止本公告日，岳雷先生不持有公司股份。岳雷先生与公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，岳雷先生未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。