证券代码：600122      证券简称：宏图高科      公告编号：临 2019-011

 江苏宏图高科技股份有限公司对下属公司担保公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    ●被担保人名称：苏州宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“苏
州宏三”）；北京宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“北京宏三”）
    ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为苏州宏三
担保 6,000 万元，已实际为其担保余额 26,907.39 万元；本次为北京宏
三担保 2,500 万元，已实际为其担保余额 2,500 万元；
    ●本次是否有反担保：北京宏三对本公司担保提供了反担保
    ●对外担保逾期的累计数量：无


    公司董事会于 2019 年 2 月 22 日在公司总部以通讯方式召开临时
会议，会议通知于 2019 年 2 月 17 日以书面方式发出。会议应出席董
事 10 人，实际出席 10 人。经审议，一致通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于为苏州宏三在中信银行苏州分行 6,000 万元
的融资提供担保的议案》；
    2、审议通过《关于为北京宏三在北京银行双秀支行 2,500 万元的
融资提供担保的议案》；
    上述担保不需提交股东大会审议。

    一、担保情况概述
    1、本公司同意为苏州宏三在中信银行股份有限公司苏州分行申
请的借新还旧 6,000 万元融资提供连带责任担保，期限壹年。
    2、本公司同意为北京宏三在北京银行双秀支行申请的借新还旧

                                   1
人民币 2,500 万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限壹年。北京
宏三对本次担保提供了反担保。

    二、担保对象简介
    1、苏州宏三，注册地点为苏州市阊胥路 418 号，注册资本 20,000
万元，法定代表人杨帆。经营范围：从事电子、通信、计算机方面的
高新技术研制开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫
星地面接受设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售；计算机应
用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术
服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服
务；代办公司委托的电信业务；家电回收；家电销售；计算机及相关
电子产品的安装、维修服务；电子产品、安防产品、家用电器及其他
日用百货的销售；零售：第一类医疗器械、第二类医疗器械（非前置
许可类）；图书、电子出版物、音像制品（网上销售）零售；摄影摄
像服务；无人机技术开发、技术培训、承办展览展示；食品销售；文
化传播、文化传媒、教育信息咨询、文化交流策划、商务服务、企业
形象策划、会务服务、庆典活动策划、教育科技产品的销售。
     本公司全资子公司宏图三胞的全资子公司上海宏三持有苏州宏
三 100％的股权。
     截至 2017 年 12 月 31 日，苏州宏三经审计的总资产 69,551.94
万元，净资产 35,540.39 万元，资产负债率 48.90%；2017 年 1-12 月
实现营业收入 99,746.59 万元，利润总额 2,357.70 万元。
    截至 2018 年 9 月 30 日，苏州宏三未经审计的总资产 67,675.09
万元，净资产 35,844.06 万元，资产负债率 47.04%；2018 年 1-9 月实
现营业收入 62,388.55 万元，利润总额 407.47 万元。
    2、北京宏三，注册地点为京市怀柔区杨宋镇和平路 23 号 208 室，


                                2
注册资本人民币 24743.4 万元，法定代表人刘德忠。经营范围：科技
开发；计算机系统集成；销售、维修电子计算机及配件；销售电子产
品、通讯器材（不含卫星地面接收、发射设备）、文具用品、办公设
备、仪器仪表、机器设备、家用电器、医疗器械（不含 II、III 类）、
电子体温计、血压计、体重身体脂肪测量器、计步器、血糖仪、中心
动脉压评估系统、动脉硬化检测系统、便携式心电检测仪、日用品；
投资咨询（不含中介服务）；出租商业设施（限分支机构经营）；回收
废旧家用电器；摄影扩印服务；机械设备租赁；承办展览展示。
    本公司持有北京宏三 91.92％的股权。
    截至 2017 年 12 月 31 日，北京宏三经审计的总资产 58,047.98 万
元，净资产 44,268.08 万元，资产负债率 23.74%；2017 年 1-12 月实现
营业收入 184,151.40 万元，利润总额 3,162.16 万元。
    截至 2018 年 9 月 30 日，北京宏三未经审计总资产 55,113.66 万元，
净资产 44,442.37 万元，资产负债率 19.36%；2018 年 1-9 月实现营业
务收入 129,360.65 万元，利润总额 271.90 万元。
    三、担保协议的主要内容
   上述所列担保事项需经公司董事会审议通过后，待实际发生时签
订相关担保协议。

    四、董事会意见
    本次担保对象为本公司全资子公司和全资子公司的分公司，对其
担保是为了支持其业务发展。担保对象北京宏三为本公司提供了反担
保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》等有关规定。
    五、独立董事意见


                                 3
    我们认为：公司为苏州宏三在中信银行股份有限公司苏州分行申
请的借新还旧人民币 6,000 万元融资提供连带责任担保；为北京宏三
在北京银行双秀支行申请的借新还旧人民币 2,500 万元流动资金贷款
提供连带责任担保，北京宏三为本公司提供了反担保。上述担保是基
于公司及下属宏图三胞及其子公司业务运营的需要，有利于公司零售
业务的经营发展。苏州宏三、北京宏三分别是公司合并报表范围内全
资子公司、控股子公司，上述企业的日常经营与管理处于公司的完全
控制之中，风险可控。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、
有效，不会损害公司和中小股东的利益，我们同意上述担保。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 19,000 万
元（担保实际发生余额为 16,800 万元），占公司最近一年经审计合并
净资产的比例为 2.13%；公司对控股子公司担保总额为 389,230 万元
（担保实际发生余额为 254,108.84 万元），占公司最近一年经审计合
并净资产的比例为 43.60%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。
    特此公告。




                            江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                   二〇一九年二月二十三日




                               4