证券代码：600122     证券简称：宏图高科       公告编号：临 2019-015

               江苏宏图高科技股份有限公司
             第七届董事会临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会临时会议于 2019 年 3 月 22 日在公司总部以通讯方式召开，会议通
知及相关材料于 2019 年 3 月 17 日以书面方式发出。本次会议应出席
董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于公司向渤海银行借款展期的议案》

    为满足生产经营，同意公司向渤海银行股份有限公司南京分行的

流动资金借款 633,287,671.23 元申请展期，展期期限不超过 2 年。

    公司董事会同意授权公司董事长在上述额度内与相关金融机构

就上述融资事项签订相关正式协议。本次授权期限自董事会审议通过

之日起 12 个月内有效。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于公司向交通银行借款展期的议案》

    为满足生产经营，同意公司向交通银行股份有限公司及其分支机

构的流动资金借款 5,550 万元申请展期，展期期限不超过 2 年。三胞
集团有限公司为本次借款展期提供连带责任担保。

    公司董事会同意授权公司董事长在上述额度内与相关金融机构

就上述融资事项签订相关正式协议。本次授权期限自董事会审议通过

之日起 12 个月内有效。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                           江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                二〇一九年三月二十三日