证券代码：600122     证券简称：宏图高科       公告编号：临 2019-018

               江苏宏图高科技股份有限公司
             第七届董事会临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会临时会议于 2019 年 4 月 12 日在公司总部以通讯方式召开，会议通
知及相关材料于 2019 年 4 月 7 日以书面方式发出。本次会议应出席
董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于为安徽宏图三胞科技发展有限公司在中

信银行的 6,500 万元融资提供担保的议案》

    公司全资子公司安徽宏三因经营需要向中信银行股份有限公司

合肥分行申请总额不超过人民币 6,500 万元的融资，该融资主要用于

借新还旧、重组贷款、展期，同意公司为上述融资提供连带责任保证

担保，担保期限为担保合同签订之日起至主合同项下的所有债务履行

期限届满之日起两年。

    公司董事会同意授权公司董事长在上述额度内与相关金融机构

就上述融资事项签订相关正式协议。本次授权期限自董事会审议通过

之日起 12 个月内有效。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于为福建宏图三胞科技发展有限公司在厦

门农商银行的 2,000 万元融资提供担保的议案》

    为满足经营需要，同意公司为控股子公司福建宏三在厦门农村商

业银行股份有限公司北区支行的人民币 2,000 万元融资提供连带责任

担保，担保期限为担保合同签订之日起至主合同项下的所有债务履行

期限届满之日起壹年。福建宏三对本次担保提供了反担保。

    公司董事会同意授权公司董事长在上述额度内与相关金融机构

就上述融资事项签订相关正式协议。本次授权期限自董事会审议通过

之日起 12 个月内有效。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于为山东宏图三胞科技发展有限公司在齐

鲁银行的 1,000 万元融资提供担保的议案》

    为满足经营需要，同意公司为控股子公司山东宏三在齐鲁银行股

份有限公司济南唐冶支行办理的借新还旧或展期业务提供连带责任

担保，担保金额为人民币 1,000 万元，担保期限为担保合同签订之日

起至主合同项下的所有债务履行期限届满之日起壹年。山东宏三对本

次担保提供了反担保。

    公司董事会同意授权公司董事长在上述额度内与相关金融机构

就上述融资事项签订相关正式协议。本次授权期限自董事会审议通过

之日起 12 个月内有效。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于取消全资子公司江苏宏图光电科技有限

公司注销的议案》

    为了拓展业务渠道，公司根据实际经营需求，拟重新启用全资子

公司江苏宏图光电科技有限公司，取消原对全资子公司江苏宏图光电

科技有限公司的注销决定，开拓非电力市场业务，进一步提高电线电

缆业务规模。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）审议通过了《关于公司向华夏银行借款展期的议案》

    为满足生产经营，同意公司向华夏银行股份有限公司南京城西支

行申请流动资金借款壹亿元，期限不超过 2 年。

    公司董事会同意授权公司董事长在上述额度内与相关金融机构

就上述融资事项签订相关正式协议。本次授权期限自董事会审议通过

之日起 12 个月内有效。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、上网公告附件
    1、独立董事《关于公司第七届董事会临时会议的独立意见》。

    特此公告。




                             江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                   二〇一九年四月十三日