证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2019-020
江苏宏图高科技股份有限公司对下属公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：安徽宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“安
徽宏三”）、福建宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“福建宏三”）、
山东宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“山东宏三”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽宏三
担保 6,500 万元，已实际为其担保余额 6,500 万元；本次为福建宏三
担保 2,000 万元，已实际为其担保余额 4,954.25 万元；本次为山东宏
三担保 1,000 万元，已实际为其担保余额 1,000 万元；
●本次是否有反担保：福建宏三、山东宏三对本次担保提供了反
担保。
●对外担保逾期的累计数量：无
公司董事会于 2019 年 4 月 12 日在公司总部以通讯方式召开临时
会议，会议通知于 2019 年 4 月 7 日以书面方式发出。会议应出席董
事 11 人，实际出席 11 人。经审议，一致审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于为安徽宏图三胞科技发展有限公司在中信
银行的 6,500 万元融资提供担保的议案》；
2、审议通过了《关于为福建宏图三胞科技发展有限公司在厦门
农商银行的 2,000 万元融资提供担保的议案》；
3、审议通过了《关于为山东宏图三胞科技发展有限公司在齐鲁
银行的 1,000 万元融资提供担保的议案》
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上述担保不需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
1、公司全资子公司安徽宏三因经营需要向中信银行股份有限公
司合肥分行申请总额不超过人民币 6,500 万元的融资，该融资主要用
于借新还旧、重组贷款、展期，同意公司为上述融资提供连带责任保
证担保，担保期限为担保合同签订之日起至主合同项下的所有债务履
行期限届满之日起两年。
2、为满足经营需要，同意公司为控股子公司福建宏三在厦门农
村商业银行股份有限公司北区支行的人民币 2,000 万元融资提供连带
责任保证，担保期限为担保合同签订之日起至主合同项下的所有债务
履行期限届满之日起壹年。福建宏三对本次担保提供了反担保。
3、为满足经营需要，同意公司为控股子公司山东宏三在齐鲁银
行股份有限公司济南唐冶支行办理的借新还旧或展期业务提供连带
责任保证，担保金额为人民币 1,000 万元，担保期限为担保合同签订
之日起至主合同项下的所有债务履行期限届满之日起壹年。山东宏三
对本次担保提供了反担保。
4、公司董事会同意授权公司董事长在上述额度内与相关金融机
构就上述融资事项签订相关正式协议。本次授权期限自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。
二、担保对象简介
1、安徽宏三，注册地点为合肥市长江西路 199 号国购广场负一
层商 B1-017、B1-018 号商铺，注册资本 15,000 万元，法定代表人杨
帆。经营范围：高新技术开发：计算机、打印机、网络设备、通信设
备研究开发、销售；计算机应用软件及系统集成；文教用品、文化办
公机械、仪器仪表销售，技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、
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设备安装；电子计算机技术服务；电脑回收业务，代办中国电信股份
有限公司委托的电信业务（在协议有效期内经营）；家电回收业务；
计算机及电子产品安装、维修服务。代办中国联合网络通信有限公司
委托的联通业务。第一类医疗器械、不需申请《医疗器械经营企业许
可证》的第二类医疗器械（普通诊查器械；物理治疗设备；医用卫生
材料及敷料；临床检验分析仪器；医用高分子材料及制品；病房护理
设备及器具；敷料）的销售。电子产品、安防产品的销售；家用电器
的销售；其他日用百货的销售；其他日用百货的销售；家电安装、维
修业务；图书音像零售、电子出版物零售；国内广告设计制作、代理、
发布, 预包装食品销售，文化传播，文化传媒，教育信息咨询，文化
交流策划，商务服务，企业形象策划，会务服务，庆典活动策划，展
览展示服务，教育科技产品的销售;日用百货,个人护理用品,化妆品,卫
生用品,玩具,文化用品, ,厨房餐厅用品,文具数码,旅游用品,卧室洁具,
珠宝首饰,工艺品销售。
本公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司持有安徽宏三 100%
的股权。
截至 2017 年 12 月 31 日，安徽宏三经审计的总资产 32,453.23
万元，净资产 20,452.71 万元，资产负债率 36.98%；2017 年 1-12 月
实现营业收入 76,741.27 万元，利润总额 1,174.49 万元。
截至 2018 年 9 月 30 日，安徽宏三未经审计的总资产 27,151.79
万元，净资产 20,416.87 万元，资产负债率 24.80%；2018 年 1-9 月实
现营业收入 37,509.55 万元，利润总额-35.84 万元。
2、福建宏三，注册地点为福建省福州市台江区工业路红庆里 7
号 3 层 E227 室，注册资本 15,000 万元，法定代表人杨帆。经营范围：
计算机应用软件、电子技术的研发、计算机软硬件及辅助设备、通信
设备、家用电器、文教用品、日用百货、文化办公设备、仪器仪表、
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电子产品的销售及维修；网络工程设计及安装；对外贸易；废旧物资
回收（不含危险品）；第一类医疗器械的销售；国内版图书、报纸、
期刊、电子出版物、音像制品批发零售；摄影扩印服务；航空科学技
术研究服务；飞行驾驶培训服务；机械设备租赁；会议及展览服务。
本公司持有浙江宏三 91.82%的股权，浙江宏三持有福建宏三 100%
股权。
截至 2017 年 12 月 31 日，福建宏三经审计的总资产 57,028.98 万
元，净资产 26,441.03 万元，资产负债率 53.64%；2017 年 1-12 月实
现营业收入 68,289.28 万元，利润总额 1,192.48 万元。
截至 2018 年 9 月 30 日，福建宏三未经审计的总资产 41,559.38
万元，净资产 26,414.05 万元，资产负债率 36.44%；2018 年 1-9 月实
现营业收入 37,068.26 万元，利润总额 142.11 万元。
3、山东宏三，注册地点为济南市历下区山大路 166 号，注册资
本 10,200 万元，法定代表人刘德忠。经营范围：高新电子技术研制与
开发；计算机、软件及辅助设备、非专控通信设备、家用电器、文教
用品、文化办公机械、仪器仪表的销售、技术服务及维修；计算机应
用软件及系统集成；电子网络工程设计、设备安装（凭资质证经营）；
电子计算机技术服务；进出口业务；家电回收；代理销售中国电信卡、
3G 网卡业务；销售：一类医疗器械、体温计、血压计、磁疗器具、
家用血糖仪、血糖试纸条、电子产品、家用电器、百货；图书期刊、
音像制品及电子出版物零售（以上凭许可证经营）；摄影摄像服务；
民用无人机技术开发、技术咨询、租赁服务；展览展示服务。
本公司持有北京宏三 91.92％的股权，北京宏三持有山东宏三 100%
股权。
截至 2017 年 12 月 31 日，山东宏三经审计的总资产 16,387.72 万
元，净资产 15,140.29 万元，资产负债率 7.61%；2017 年 1-12 月实现
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营业收入 67,644.44 万元，利润总额 747.76 万元。
截至 2018 年 9 月 30 日，山东宏三未经审计的总资产 17,299.39
万元，净资产 15,160.45 万元，资产负债率 12.36%；2018 年 1-9 月实
现营业收入 50,761.30 万元，利润总额 73.80 万元。
三、担保协议的主要内容
上述所列担保事项需经公司董事会审议通过后，待实际发生时签
订相关担保协议。
四、董事会意见
本次担保对象为本公司全资子公司和控股子公司，对其担保是为
了支持其业务发展。担保对象福建宏三、山东宏三为本公司提供了反
担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》等有关规定。
五、独立董事意见
我们认为：公司为安徽宏三在中信银行股份有限公司申请总额不
超过人民币 6,500 万元的融资提供连带责任担保；公司为福建宏图三
胞科技发展有限公司在厦门农商银行的 2,000 万元融资提供连带责任
担保；公司为山东宏图三胞科技发展有限公司在齐鲁银行的 1,000 万
元融资提供连带责任担保；是基于公司及全资子公司、控股子公司业
务运营的需要，有利于公司零售业务的经营发展。安徽宏三是公司合
并报表范围内全资子公司，福建宏三、山东宏三是公司合并报表范围
内控股子公司，上述企业的日常经营与管理处于公司的完全控制之中，
风险可控。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不会
损害公司和中小股东的利益，我们同意上述担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 19,000 万
元（担保实际发生余额为 16,800 万元），占公司最近一年经审计合并
净资产的比例为 2.13%；公司对控股子公司担保总额为 389,230 万元
（担保实际发生余额为 254,108.92 万元），占公司最近一年经审计合
并净资产的比例为 43.60%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十三日
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