证券代码：600122     证券简称：宏图高科      公告编号：临 2019-022

              江苏宏图高科技股份有限公司
      关于董事长辞职并选举代理董事长的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
日收到公司董事长鄢克亚先生的书面辞职报告，鄢克亚先生因工作调
整辞去公司董事长、总裁职务，同时不再担任公司法定代表人，但其
董事职务保持不变，鄢克亚先生将继续勤勉尽责地履行董事职责。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受鄢克亚先
生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。鄢克亚先生的工作调
整不会影响公司经营管理工作的正常进行。公司董事会对鄢克亚先生
在职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
    为保证公司董事会正常运作，2019 年 4 月 22 日，公司第七届董
事会临时会议审议通过了《关于由杨帆先生代为履行董事长及法定代
表人职责的议案》，经半数以上董事共同推选公司董事杨帆先生代为
履行董事长及法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止，任期
同本届董事会。公司将按规定尽快完成新任董事长的选举工作。

    特此公告。
                               江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                      二〇一九年四月二十三日




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