证券代码：600122     证券简称：宏图高科      公告编号：临 2019-025

              江苏宏图高科技股份有限公司
              关于聘任高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，公司于 2019 年 4 月 22 日召开的第七届董事会临时会议审议通过
了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任杨帆先生为公司总裁，
同意聘任黄锦哲先生为公司董事会秘书，任期同公司第七届董事会，
自董事会审议通过之日起生效。
    黄锦哲先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，
在本次董事会会议召开前，公司已按相关规定将黄锦哲先生的董事会
秘书任职资格提交上海证券交易所审核并通过。
    公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了独立意见。具体内
容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关内容。
    公司董事会秘书联系方式公告如下：
    电话：025-83274878
    邮箱：Huangjz@hiteker.com.cn
    特此公告。
    附件：杨帆与黄锦哲的个人简历


                               江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                      二〇一九年四月二十三日



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附件：
    杨帆先生简历：1978 年生，硕士研究生学历，历任宏图三胞高
科技术有限公司浙江、上海、北京大区产品总监，山东区域执行总裁，
宏图三胞高科技术有限公司百货店管理部总经理，执行副总裁，副总
裁；现任公司董事、宏图三胞高科技术有限公司总裁。
    截止本公告日，杨帆先生持有本公司股份 11,300 股，与公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，杨帆先生未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


    黄锦哲先生简历：1975 年生，硕士研究生学历，历任三胞集团
有限公司董事长助理、江苏宏图高科房地产开发有限公司总裁助理、
基金管理业务总监、资本规划业务总监、南京盈鹏资产管理有限公司
执行董事等。
    黄锦哲先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易
所惩戒。




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