证券代码：600122     证券简称：宏图高科       公告编号：临 2019-024

               江苏宏图高科技股份有限公司
             第七届董事会临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会临时会议于 2019 年 4 月 22 日在公司总部以通讯方式召开，会议通
知及相关材料于 2019 年 4 月 19 日以书面方式发出。本次会议应出席
董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于由杨帆先生代为履行董事长及法定代表

人职责的议案》

    鉴于鄢克亚先生因工作调整辞去公司董事长、总裁职务，同时不

再担任公司法定代表人，在新任董事长选举产生前，经董事共同选举

董事杨帆先生为公司代理董事长代为履行董事长及法定代表人职责，

直至选举产生新任董事长为止。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    鉴于鄢克亚先生因工作调整辞去总裁职务，陈军先生因工作调整

辞去副总裁、董事会秘书职务，经公司董事会提名，提名委员会审核，
同意聘任杨帆先生为公司总裁，聘任黄锦哲先生为公司董事会秘书，

任期同本届董事会。（上述人员简历详见附件）

    出席会议的董事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

    1、聘任杨帆先生为公司总裁

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、聘任黄锦哲先生为公司董事会秘书
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于增补公司第七届董事会专业委员会成员

的议案》

    鉴于公司董事杨怀珍女士、邹衍先生、仪垂林先生、施长云先生

辞职，并不再担任相关专业委员会委员。为完善公司治理，同意增补

鄢克亚先生、许娜女士、岳雷先生为第七届董事会战略委员会委员；

增补商红军先生为第七届董事会审计委员会委员；增补曾凡曦先生为

第七届董事会提名委员会委员；增补岳雷先生为第七届董事会薪酬与

考核委员会委员。以上委员任期同本届董事会。

    公司董事会专业委员会组成人员如下：

    1、董事会战略委员会：由杨帆先生、鄢克亚先生、岳雷先生、

许娜女士、林辉先生 5 人组成，杨帆先生任主任委员，任期同本届董

事会。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、董事会审计委员会：由苏文兵先生、王家琪先生、商红军先

生 3 人组成，苏文兵先生任主任委员，任期同本届董事会。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、董事会提名委员会：由李浩先生、苏文兵先生、曾凡曦先生

3 人组成，李浩先生任主任委员，任期同本届董事会。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     4、董事会薪酬与考核委员会：由林辉先生、李浩先生、岳雷先

生 3 人组成，林辉先生任主任委员，任期同本届董事会。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                           江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                二〇一九年四月二十三日
    附件：

                      个人简历


    杨帆先生：1978 年生，硕士研究生学历，历任宏图三胞高科技
术有限公司浙江、上海、北京大区产品总监，山东区域执行总裁，宏
图三胞高科技术有限公司百货店管理部总经理，执行副总裁，副总裁；
现任公司董事、宏图三胞高科技术有限公司总裁。

    杨帆先生持有本公司股份 11300 股，与公司其他董事、监事、高

级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不

存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券

交易所惩戒。


    黄锦哲先生： 1975 年生，硕士研究生学历。历任三胞集团有限

公司董事长助理、江苏宏图高科房地产开发有限公司总裁助理、基金

管理业务总监、资本规划业务总监、南京盈鹏资产管理有限公司执行

董事等。

    黄锦哲先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管

理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在

关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易

所惩戒。