证券代码：600122     证券简称：宏图高科      公告编号：临 2019-029


              江苏宏图高科技股份有限公司
           第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏图高科”）
第七届监事会第六次会议于2019年4月24日在公司总部以现场方式召
开，会议通知于2019年4月14日以书面方式发出。会议应出席监事3
人，实际出席3人，会议由公司监事会主席檀加敏先生主持。本次会
议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事
规则》的有关规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：

    （一）《宏图高科 2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）

   （二）《宏图高科 2018 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）
   （三）《宏图高科 2018 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）

                                  1
    （四）《宏图高科 2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）
    （五）《宏图高科 2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （六）《关于变更会计政策的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （七）《关于计提商誉减值准备的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）
    （八）《关于预计 2019 年度下属公司与关联方日常关联交易的议
案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （九）《关于 2019 年继续为鸿国集团等关联方提供担保的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）
    （十）《董事会关于公司 2018 年度带强调事项段无保留意见审
计报告所涉事项专项说明的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、监事会相关意见
    1、监事会对公司变更会计政策的意见
    公司监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部根据财
政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会
〔2017〕30 号）、《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的
解读》以及新金融工具准则的要求，对公司会计政策进行相应变更，
符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，


                               2
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会
计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
     2、监事会对计提北京匡时国际拍卖有限公司商誉减值准备的意
见
     公司监事会认为：公司此次计提商誉减值准备公允反映公司的财
务状况以及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。
     3、监事会对公司 2018 年度报告编制的书面审核意见
     监事会根据《证券法》、《股票上市交易规则》、《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2017
修订）》的要求，就公司 2018 年度报告及其摘要发表了如下意见：
     公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告
期内经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
在做出本决议前，未发现参与公司 2018 年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
     4、监事会对预计 2019 年度下属公司与关联方日常关联交易的意
见
     公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属
正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存
在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交
易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据
有关规定回避表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不
会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。
     5、监事会对关于 2019 年继续为鸿国集团等关联方提供担保的意
                                3
见
     本次公司及其全资子公司与鸿国实业集团有限公司及其全资子
公司之间的关联担保，担保风险可控，各担保对象的资产质量较好，
盈利能力较高,反担保具有保障；程序合法有效。公司董事会在作出
有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关
联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和《公司章程》
的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

     特此公告。




                           江苏宏图高科技股份有限公司监事会
                                 二〇一九年四月二十六日




                             4