证券代码：600122       证券简称：宏图高科       公告编号：临 2019-044

                江苏宏图高科技股份有限公司
              第七届董事会临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会临时会议于 2019 年 5 月 24 日在公司总部以通讯方式召开，会议通
知及相关材料于 2019 年 5 月 19 日以书面、电话、电子邮件等方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议
的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）《关于控股股东及实际控制人终止实施增持计划的议案》
    鉴于三胞集团的资金流动性尚未恢复，无法筹集到相应的增持资
金，截至目前，三胞集团及实际控制人袁亚非先生增持公司股份计划
尚未实施，经审慎研究决定终止实施本次增持计划。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事岳雷先生、许娜女士、商红军先生已回避表决。具体内
容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 刊 登 的 公 司 临
2019-045《宏图高科关于控股股东及实际控制人终止实施增持计划的
公告》。
    （二）《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》


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    公司董事宋荣荣先生因为工作调整辞去董事兼财务总监职务，公
司董事会提名钱南先生（个人简历见附件）为公司第七届董事会董事
候选人，任期同本届董事会。
    公司董事会提名委员会对钱南先生的任职资格进行了审查，同意
提名人对董事候选人钱南先生的提名。
    表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
    该议案需提交股东大会审议
    公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见如下：经认真
审阅，我们认为提名钱南先生作为公司第七届董事候选人符合相关法
律、行政法规和规章制度的要求，具备董事任职资格，不存在《公司
法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确
认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力，
本次公司董事候选人的提名程序合法有效。同意提名钱南先生为公司
第七届董事候选人，任期同本届董事会，并同意提交公司股东大会选
举。
    （三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钱南
先生（个人简历见附件）为公司财务总监，任期同本届董事会。
    表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
    公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了独立意见。具体内
容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关内容。
    （四）《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟定于2019年6月11日召开公司2019年第三次临时股
东大会，审议《关于选举钱南为公司董事的议案》。
    表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。


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    本次股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站刊登的公司
临2019-046号公告。
    三、上网公告附件
    1、独立董事《关于第七届董事会临时会议有关事项的独立意见》
    特此公告。
                           江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                  二〇一九年五月二十五日




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附件：
                         个人简历

    钱南先生，男，1972 年生，中国国籍，本科学历。曾任宏图三
胞高科技术有限公司财务部总经理（副总经理）、江苏宏图高科技股
份有限公司财务助理总监、北京乐语通讯集团助理总裁兼财务总经理。
现任公司助理总裁兼财务管理中心总经理。
    截止本公告日，钱南先生未持有本公司股份，与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，钱南先生未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




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