证券代码：600122     证券简称：宏图高科      公告编号：临 2019-061


              江苏宏图高科技股份有限公司
            第七届监事会临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏图高科”）
第七届监事会临时会议于2019年8月7日在公司总部以通讯方式召开，
会议通知及相关资料于2019年8月2日以书面方式发出。会议应出席监
事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，通过了《关于公司监事会换届选举第八届监事
会非职工监事的议案》
    公司第七届监事会任期于 2019 年 8 月 7 日届满，现公司监事会
同意进行监事会换届选举工作，根据《公司章程》的规定，第八届监
事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，
职工代表监事由职工代表大会选举产生。
    现同意提名檀加敏先生、李旻先生为公司第八届监事会非职工监
事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事一起共同组成公司第八届监事会。（简历详见本公告
附件）
    监事候选人逐个表决结果：
    檀加敏：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

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李   旻：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
（本议案需提交股东大会审议并逐个表决）



特此公告。




                         江苏宏图高科技股份有限公司监事会
                                 二〇一九年八月八日




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附件：
                          个人简历

    檀加敏先生：1963 年生，历任南京中萃食品有限公司财务经理、
南京顺豪玻璃有限公司财务总监、宏图三胞高科技术有限公司财务副
总经理、公司监事、财务管理中心副总监、公司董事、副总裁、财务
总监，现任公司监事会主席、三胞集团有限公司副总裁。
    李 旻先生：1979 年生，会计师，历任南京瑞高实业有限公司财
务部长，南京天翔电子技术有限公司执行经理，南京宏图三胞科技发
展有限公司财务部长、运营管理本部副总经理。现任公司监事、三胞
集团有限公司高级助理总裁兼财务管理中心总监。截至目前，李旻先
生持有本公司股份 1,800 股。




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