证券代码：600122      证券简称：宏图高科      公告编号：临 2019-067

               江苏宏图高科技股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    公司第八届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 23 日在公司总部以
现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2019 年 8 月 16 日以
书面方式发出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，董事长
廖帆先生主持了会议，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    1、选举廖帆先生为公司董事长，任期同本届董事会。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》

    1、董事会战略委员会：由廖帆先生、高立博先生、岳雷先生、

许娜女士、张谊浩先生 5 人组成，廖帆先生任主任委员。任期同本届

董事会。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、董事会审计委员会：由王兵先生、王家琪先生、商红军先生

3 人组成，王兵先生任主任委员，任期同本届董事会。
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    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、董事会提名委员会：由李浩先生、王兵先生、曾凡曦先生 3

人组成，李浩先生任主任委员，任期同本届董事会。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、董事会薪酬与考核委员会：由张谊浩先生、李浩先生、岳雷

先生 3 人组成，张谊浩先生任主任委员，任期同本届董事会。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    1、聘任廖帆先生为公司总裁，任期同本届董事会。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、聘任钱南先生为公司财务总监，任期同本届董事会。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、聘任黄锦哲先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事已对本次会议聘任公司高级管理人员的事宜发表

了独立意见，一致同意聘任上述公司高级管理人员，独立意见具体内

容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏图高科独

立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。


    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    聘任蔡金燕女士为证券事务代表，任期同本届董事会。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、上网文件及附件

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1、独立董事《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
2、附件：《个人简历》

特此公告。




                        江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                             二〇一九年八月二十四日




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附件：
                          个人简历
    廖   帆先生：1962 年生，本科学历。历任六九零二厂、市人事
局技术员，南京机床厂工程师，宏图三胞区域执行副总裁，湘赣区域
总经理；现任公司董事长兼总裁、宏图三胞副总裁。
    岳   雷先生：1983 年生，硕士研究生学历。曾任三胞集团有限
公司董事长助理、副总裁；现任江苏省政协委员、全国青联第十二届
委员会委员，三胞集团有限公司执行总裁、工会主席、公司董事。
    钱   南先生：1972 年生，本科学历。曾任宏图三胞高科技术有
限公司财务部总经理（副总经理）、江苏宏图高科技股份有限公司财
务助理总监、北京乐语通讯集团助理总裁兼财务总经理。现任公司助
理总裁兼财务管理中心总经理、公司董事、财务总监。
    高立博先生：1980 年生，本科，曾任赛格集团重庆分公司市场
部经理，佰腾集团重庆数码产品事业部经理，宏图三胞西南区域市场
总监，现任南京富士通电子信息科技股份有限公司董事长特别助理、
公司董事。
    商红军先生：1980 年生，本科学历。曾任职于南京高新技术经
济开发总公司，现任公司董事、三胞集团业务副总裁。
    曾凡曦先生：1981 年生，本科学历。曾任博群咨询董事总经理、
House of Fraser 中国区助理总裁；现任公司董事、三胞集团新零售产
业群副总裁。
    许   娜女士：1983 年生，硕士研究生学历。曾任职于 Sunshine
fashion 总经理、中国国际金融有限公司、广州朝日商贸有限公司总
经理，现任三胞集团有限公司助理总裁、公司董事。

    王   兵先生：1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中山


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大学管理学（会计学）博士，国家审计署博士后。现任南京大学商学

院会计学系副教授，中国审计学会理事，中国内部审计协会理事、学

术委员会委员，南京聚隆科技股份有限公司、幸福蓝海影视文化集团

股份有限公司、常州强力电子新材料股份有限公司独立董事、公司独

立董事。

    李     浩先生：1951 年生，法学硕士，南京师范大学法学院教授、

博士生导师，中国民事诉讼法学研究会常务副会长，江苏省法学会民

事诉讼法学研究会会长，现任公司独立董事。

    张谊浩先生：1976 年生，经济学博士，金融学教授、博士生导

师，现任南京大学金融与保险系副主任，南京大学青年骨干教师

（2008），教育部新世纪优秀人才（2013），苏州上市股份有限公司（非

上市公司）独立董事。主要研究方向为公司财务、行为金融、国际金

融等，主持国家级课题多项，发表国内外权威期刊论文多篇，伦敦政

治经济学院（2013）、哈佛大学商学院（2012）、堪萨斯大学商学院

（2009）等名校访问学者。曾为国内多家金融机构及上市公司提供专

业咨询服务，现任公司独立董事。

    王家琪先生：1962 年生，硕士学历，中国注册会计师。现任南

京财经大学金融学院副教授。主要从事证券投资学、公司金融、公司

财务报表分析及投资银行学等课程的教学和研究，先后主持省教育厅

课题 1 项，南京财经大学校级研究课题 3 项，参与国家各种基金课题

3 项，现任公司独立董事。




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       蔡金燕女士：1982 年生，硕士，历任江苏中天嘉诚会计师事务

所有限公司审计员、三胞集团有限公司投资管理中心投资经理、宏图

三胞高科技术有限公司战略发展中心研究员，现任公司证券事务代

表。




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