证券代码：600122      证券简称：宏图高科      公告编号：临 2019-074

               江苏宏图高科技股份有限公司
             第八届监事会临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    江苏宏图高科技股份有限公司第八届监事会临时会议于 2019 年

 8 月 26 日在公司总部以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 19

 日以书面方式发出，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议的召开

 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次

 会议审议通过以下议案：

    （一）《关于 2019 年半年度报告全文及摘要》

    公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国

证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地

反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏；在做出本决议前，未发现参与公司 2019 年

半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）《关于 2019 年半年度计提资产减值损失的议案》

    为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企

业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着
谨慎性原则，对合并报表范围内的 2019 年半年度存货、固定资产、

长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，

并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的存货（3C 类）和商誉计

提了大额减值准备,合计金额为 28,499.74 万元。

    监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减

值损失，符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，

不存在违规行为。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




                             江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                  二〇一九年八月二十八日