证券代码：600122            证券简称：宏图高科     公告编号：2020-013

                  江苏宏图高科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 3 月 17 日


(二)      股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 68 号 719 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                368,366,458

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                31.8034




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长廖帆先生主持会议。大会的召开符合有关法
律法规及《公司章程》的规定。国浩律师（南京）事务所黄萍萍、朱东律师见证
了本次会议。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，独立董事张谊浩先生因身体原因，独立董事
   王兵先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事项碧霄女士因公外出；
3、公司董事会秘书黄锦哲先生出席了会议，部分公司高级管理人员列席了会议。



二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      368,223,858 99.9612           142,600    0.0388             0   0.0000



2、 议案名称：《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      368,221,458 99.9606           145,000    0.0394             0   0.0000
         (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称               同意                 反对                弃权
序号                        票数      比例（%）   票数    比例（%） 票数 比例（%）
1    《 关 于 修 订 < 公 119,749,726 99.8810      142,600   0.1190      0       0
     司章程>的议案》
2    《关于选举公司 119,747,326 99.8790           145,000    0.1210   0           0
     第八届监事会非
     职工监事的议
     案》




         (三)   关于议案表决的有关情况说明

         关于修改《公司章程》的议案，该议案获得了出席会议的全体股东或股东代理人
         所持有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。


         三、   律师见证情况



         1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

         律师：黄萍萍、朱东。

         2、 律师见证结论意见：

         公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程
         序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议
         形成的股东大会决议合法、有效。


         四、   备查文件目录



         1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


         2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。



                           江苏宏图高科技股份有限公司
                                     2020 年 3 月 18 日