证券代码：600122 证券简称：*ST 宏图 公告编号：2020-031
江苏宏图高科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 26 日
（二）股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 68 号 719
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 380,331,786
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 32.8365
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长廖帆先生主持了会议。本次
大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。国浩律师（南
京）事务所朱东、黄萍萍律师见证了本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事张谊浩先生因身体原
因无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书黄锦哲先生出席了本次会议；公司高级管理人
员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：宏图高科 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 372,822,258 98.0255 6,926,528 1.8211 583,000 0.1534
2、议案名称：宏图高科 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 372,734,658 98.0024 7,224,928 1.8996 372,200 0.0980
3、议案名称：宏图高科 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 372,853,358 98.0337 6,888,028 1.8110 590,400 0.1553
4、议案名称：宏图高科 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 372,703,558 97.9943 7,037,828 1.8504 590,400 0.1553
5、议案名称：宏图高科 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 372,703,558 97.9943 7,037,828 1.8504 590,400 0.1553
6、议案名称：关于续聘公司 2020 年年审会计师事务所和内控审计机
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 373,282,758 98.1466 6,704,628 1.7628 344,400 0.0906
7、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 372,561,258 97.9569 7,770,528 2.0431 0 0.0000
8、议案名称：关于预计 2020 年度为关联方提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 94,621,420 88.6216 12,148,728 11.3784 0 0.0000
9、议案名称：关于向银行申请 2020 年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 374,596,586 98.4920 5,494,200 1.4445 241,000 0.0635
10、议案名称：关于预计 2020 年度为下属公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 372,737,758 98.0033 7,594,028 1.9967 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
宏图高科 2019 年度利
2 124,260,526 94.2383 7,224,928 5.4793 372,200 0.2824
润分配预案
宏图高科 2019 年年度
3 124,379,226 94.3284 6,888,028 5.2238 590,400 0.4478
报告及摘要
关于续聘公司 2020 年
6 年审会计师事务所和 124,808,626 94.6540 6,704,628 5.0847 344,400 0.2613
内控审计机构的议案
关于计提资产减值准
7 124,087,126 94.1068 7,770,528 5.8932 0 0.0000
备的议案
关于预计 2020 年度为
12,148,72
8 关联方提供担保额度 94,621,420 88.6216 11.3784 0 0.0000
8
的议案
关于向银行申请 2020
9 126,122,454 95.6504 5,494,200 4.1667 241,000 0.1829
年度综合授信的议案
关于预计 2020 年度为
10 下属公司提供担保额 124,263,626 94.2407 7,594,028 5.7593 0 0.0000
度的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议中，议案 8《关于预计 2020 年度为关联方提供担保额度
的议案》涉及关联交易，担保对象的实际控制人陈奕熙先生与本公司
实际控制人袁亚非先生为关联自然人，本担保事项构成对关联方担保。
关联股东三胞集团有限公司及其一致行动人南京中森泰富科技发展
有限公司合计持有表决权股份 273,561,638 股，回避了本议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：朱东、黄萍萍
2、律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏宏图高科技股份有限公司
2020 年 5 月 27 日