证券代码：600122     证券简称：*ST 宏图      公告编号：临 2020-036

              江苏宏图高科技股份有限公司
            关于变更公司董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日
收到黄锦哲先生递交的书面辞职报告，因工作调整，黄锦哲先生申请
辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，黄锦哲先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对
黄锦哲先生担任董事会秘书期间勤勉尽责的工作以及为公司发展做
出的贡献表示衷心感谢！
    公司于 2020 年 7 月 24 日召开第八届董事会临时会议，以同意 9
票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，
同意聘任许娜女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期同本届
董事会。
    许娜女士已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具
备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，不
存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律
法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，
其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
    公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见，具体内容
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。

                                  1
    特此公告。




                           江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                 二〇二〇年七月二十五日




许娜女士简历：
    许娜，女，中国国籍，1983 年生，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。曾任职于中国国际金融有限公司，历任广州朝日商贸有限
公司总经理、三胞集团有限公司助理总裁，现任公司董事。
    截止本公告日，许娜女士未持有本公司股份，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
上海证券交易所惩戒。




                             2