证券代码：600122     证券简称：*ST 宏图      公告编号：临 2020-047

              江苏宏图高科技股份有限公司
            第八届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
临时会议于 2020 年 11 月 30 日在公司总部以通讯方式召开，会议通
知及相关材料于 2020 年 11 月 27 日以书面方式发出。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
    同意公司根据实际生产经营情况，在原有经营范围的基础上增加
“再生资源销售”，并对《公司章程》中相应条款进行修改：
   条款                修改前                      修改后
             经公司登记机关核准，公司      经公司登记机关核准，公
             经营范围是：计算机、打印      司经营范围是：计算机、
             机、网络设备等信息类产品      打印机、网络设备等信息
             的开发、生产、销售，计算      类产品的开发、生产、销
             机应用软件及系统工程集        售，计算机应用软件及系
 第十三条    成，贵金属投资和销售，通      统工程集成，贵金属投资
             信设备、电线电缆、光纤光      和销售，通信设备、电线
             缆、电缆光缆附件、激光音      电缆、光纤光缆、电缆光
             视类产品、集成电路、电子      缆附件、激光音视类产品、
             元器件、照明电器的开发、      集成电路、电子元器件、
             生产、销售，铜材生产、销      照明电器的开发、生产、

                                  1
               售，技术咨询服务，自营和 销售，铜材生产、销售，
               代理各类商品和技术的进 技术咨询服务，自营和代
               出口业务。               理各类商品和技术的进出
                                        口业务；再生资源销售。


    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的公司《宏图高科关于增加公司经营范围并
修改<公司章程>的公告》（临2020-048号）。
   （二）《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    拟定于2020年12月16日召开公司2020年第二次临时股东大会，审
议以下事项：
    1. 《关于修改<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。




                              江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                   二〇二〇年十二月一日




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