证券代码：600122     证券简称：*ST 宏图 公告编号：临 2021-011


              江苏宏图高科技股份有限公司
           第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏图高科”）
第八届董事会第四次会议于2021年4月27日在公司总部以现场方式召
开，会议通知于2021年4月16日以书面方式发出。会议应出席董事9
人，实际出席9人。会议由公司董事长廖帆先生主持，公司监事和其
他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）《宏图高科 2020 年度总裁工作报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）《宏图高科 2020 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）

    （三）《宏图高科 2020 年度利润分配预案》
    鉴于公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负
数，2020 年度可供分配利润为 0，并考虑公司实际经营发展和现金状
况，公司董事会提议 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公

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积金转增股本。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （本议案需提交公司股东大会审议）
   独立董事对上述事项发表了独立意见，同意该方案并提交公司股
东大会审议。
   （四）《宏图高科 2020 年年度报告及摘要》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （本议案需提交公司股东大会审议）

   （五）《宏图高科 2020 年度董事会工作报告》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （本议案需提交公司股东大会审议）

   （六）《宏图高科 2020 年度审计委员会履职报告》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   （七）《宏图高科 2020 年度独立董事述职报告》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   （八）《宏图高科 2020 年度内部控制自我评价报告》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   （九）《关于续聘公司 2021 年年审会计师事务所和内控审计机
构的议案》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （本议案需提交公司股东大会审议）

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    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临
2021-019 号公告。
    （十）《关于变更会计政策的议案》
    同意公司根据财政部发布的相关规定和要求，对会计政策进行相
应变更。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临
2021-013 号公告。

    （十一）《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临
2021-014 号公告。
    （十二）《关于预计 2021 年度下属公司与关联方日常关联交易
的议案》
    公司独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表了独立意
见。公司关联董事商红军先生回避了表决。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临
2021-015 号公告。
    （十三）《关于预计 2021 年度为关联方提供担保额度的议案》
    公司独立董事对本次关联担保予以事前认可，并发表了独立意
见。公司关联董事商红军先生回避了表决。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    （本议案需提交公司股东大会审议）
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临
2021-016 号公告。
    （十四）《关于 2021 年度申请银行授信额度的议案》
    公司为满足生产经营需要，向中国建设银行股份有限公司等 19
家银行申请最高综合授信不超过人民币 55 亿元的融资额度，并提请
股东大会授权公司管理层在授信额度范围内，根据实际资金需求办理
具体事宜，同时授权公司董事长签署相关的融资申请、合同、协议等
文书。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临
2021-018 号公告。
    （十五）《关于预计 2021 年度为下属公司提供担保额度的议案》
    为满足下属公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司同意为
下属公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）
申请授信或融资提供担保，担保额度合计不超过 33.2 亿人民币。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临
2021-017 号公告。
    （十六）《董事会关于公司 2020 年度带强调事项段无保留意见
审计报告所涉事项专项说明的议案》
    董事会关于公司 2020 年度带强调事项段无保留意见审计报告所
涉事项的专项说明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十七）《关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险
警示的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临
2021-020 号公告。
    （十八）《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临
2021-021 号公告。

    特此公告。




                            江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                   二〇二一年四月二十九日




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