证券代码：600122      证券简称：ST 宏图 公告编号：临 2021-025

              江苏宏图高科技股份有限公司
            第八届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会临时会议于 2021 年 5 月 14 日在公司总部以通讯方式召开，会议通
知及相关材料于 2021 年 5 月 13 日以书面方式发出。本次会议应出席
董事 6 人，实际出席 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
    公司商红军先生、钱南先生、高立博先生因为工作调整辞去董
事职务，为满足公司经营管理需要，公司控股股东三胞集团有限公
司提名李国龙先生、冯世光先生、邵静女士为公司第八届董事会董
事候选人（简历附后），并在冯世光选举为董事后担任第八届董事会
审计委员会委员，任期同本届董事会。
    公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审
查，同意提名人对董事候选人的提名。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）
    公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见如下：经认


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真审阅，我们认为提名李国龙先生、冯世光先生、邵静女士作为公
司第八届董事会董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的
要求，具备董事任职资格，不存在被中国证监会确认为市场禁入者
且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力，本次公司董
事候选人的提名程序合法有效。同意提名李国龙先生、冯世光先
生、邵静女士为公司第八届董事会董事候选人，任期同本届董事
会，并同意提交公司股东大会选举。
    （二）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    公司钱南先生因为工作调整辞去公司财务总监职务，经公司总
裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李国龙先生为公
司财务总监，任期同本届董事会。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了独立意见。具体
内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关
内容。
    三、上网公告附件
    1、独立董事《关于第八届董事会临时会议有关事项的独立意
见》


    特此公告。




                           江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                   二〇二一年五月十五日


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附件：
                       董事候选人简历

    李国龙先生：1966 年生，硕士学历。曾任职于中国五矿(江苏)公
司财务经理、上海宏图三胞电脑发展有限公司副总裁、上海湾汇实业
有限公司总经理。现任公司副总裁。
    冯世光先生：1980 年生，本科学历 。曾任职于成都方正信息系
统有限公司贵阳办事处负责人、宏图三胞高科技有限公司区域业务总
监。现任南京富士通电子信息科技股份有限公司西部大区总经理。
    邵静女士：1982 年生，本科学历。曾任职于利丰集团品牌事业部
（新加坡）运营经理、百丽集团有限公司品牌区域经理。现任三胞集
团有限公司零售事业部战略总监。
    截止本公告日，上述董事候选人未持有本公司股份，与公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，上述董事候选人未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




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