证券代码：600122      证券简称：ST 宏图 公告编号：临 2021-026

              江苏宏图高科技股份有限公司
            关于董事、财务总监变更的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、部分董事、高管辞职情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 5 月 13 日收到公司董事兼财务总监钱南先生、董事商红军先
生、董事高立博先生递交的书面辞职报告：
    钱南先生因工作调整，提请辞去公司董事、财务总监职务，辞职
后将不再担任公司任何职务。
    商红军先生因工作调整，提请辞去公司董事及董事会审计委员会
委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
    高立博先生因工作调整，提请辞去公司董事职务，辞职后将不再
担任公司任何职务。
    上述董事、高管的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人
数，不会对公司生产经营带来重大影响。根据《公司法》、《公司章
程》的有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。
    二、董事候选人提名及高管聘任情况
    为满足公司管理及来来发展的需要，公司于 2021 年 5 月 14 日召
开第八届董事会临时会议，经公司董事会提名委员会审核，审议同意：
    提名李国龙先生、冯世光先生、邵静女士为公司第八届董事会董
事候选人（简历附后），并在冯世光选举为董事后担任第八届董事会
审计委员会委员，任期同本届董事会。以上董事选举事项尚需提交公

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司股东大会审议。
    聘任李国龙先生为公司财务总监，任期同本届董事会。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上
海证券交易所网站发布的《宏图高科独立董事关于第八届董事会临时
会议有关事项的独立意见》。


    特此公告。




                             江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                   二〇二一年五月十五日




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附件：
                      董事候选人简历

    李国龙先生：1966 年生，硕士学历。曾任职于中国五矿(江苏)
公司财务经理、上海宏图三胞电脑发展有限公司副总裁、上海湾汇实
业有限公司总经理。现任公司副总裁。
    冯世光先生：1980 年生，本科学历 。曾任职于成都方正信息系
统有限公司贵阳办事处负责人、宏图三胞高科技有限公司区域业务总
监。现任南京富士通电子信息科技股份有限公司西部大区总经理。
    邵静女士：1982 年生，本科学历。曾任职于利丰集团品牌事业
部（新加坡）运营经理、百丽集团有限公司品牌区域经理。现任三胞
集团有限公司零售事业部战略总监。
    截止本公告日，上述董事候选人未持有本公司股份，与公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，上述董事候选人未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




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