证券代码：600122       证券简称：ST 宏图         公告编号：2021-027


               江苏宏图高科技股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：


2020 年年度股东大会


2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 25 日


3. 股权登记日


    股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日

      Ａ股          600122       ST 宏图            2021/5/19



二、 增加临时提案的情况说明


1. 提案人：三胞集团有限公司


2. 提案程序说明
    公司已于 2021 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有

21.45%股份的股东三胞集团有限公司，在 2021 年 5 月 13 日提出临时

提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股

东大会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


   《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

    鉴于公司董事兼财务总监钱南先生、董事商红军先生、董事高立

博先生因工作原因已辞去所担任的职务，为保证公司董事会规范运作

与科学决策，经征得被提名人的同意，三胞集团有限公司提名李国龙

先生、冯世光先生、邵静女士为公司第八届董事会董事候选人，并提

交公司 2020 年年度股东大会审议。

    董事会提名委员会审查后认为：李国龙先生、冯世光先生、邵静

女士具备董事任职资格，其职业专长、教育背景、工作经历等能够满

足公司董事会决策需要，且其本人与公司之间不存在任何影响其独立

性的关系。

    公司独立董事亦发表意见，认为：公司第八届董事会董事候选人

的提名程序合法有效，该董事候选人符合相关法律、行政法规和规章

制度的要求，具备董事任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司高

级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁

入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 29 日公告的原股东

   大会通知事项不变。


四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一) 现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2021 年 5 月 25 日 10 点 00 分

召开地点：南京市软件大道 68 号 719 会议室


(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 25 日

                   至 2021 年 5 月 25 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。


(三) 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                       投票股东

序号                       议案名称                      类型

                                                       A 股股东

非累积投票议案

1       《宏图高科 2020 年度财务决算报告》               √

2       《宏图高科 2020 年度利润分配预案》               √

3       《宏图高科 2020 年度报告及摘要》                 √

4       《宏图高科 2020 年度董事会工作报告》             √

5       《宏图高科 2020 年度监事会工作报告》             √

6       《关于续聘公司 2021 年年审会计师事务所和内控     √

        审计机构的议案》

7       《关于计提资产减值准备的议案》                   √

8       《关于预计 2021 年度为关联方提供担保额度的议     √

        案》

9       《关于 2021 年度申请银行授信额度的议案》         √

10      《关于预计 2021 年度为下属公司提供担保额度的     √

        议案》

11      《关于预计 2021 年度下属公司与关联方日常关联     √

        交易的议案》

12.00   《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》         √

12.01    选举李国龙先生为公司董事的议案                  √

12.02    选举冯世光先生为公司董事的议案                  √
12.03     选举邵静女士为公司董事的议案                       √


1、     各议案已披露的时间和披露媒体

        上述议案 1-11 已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，议

  案 12.01-12.03 经公司第八届董事会临时会议审议通过，具体内容

  详见公司分别于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 5 月 15 日在《中国证

  券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

  （www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、     特别决议议案：无

        对中小投资者单独计票的议案：2、3、6、7、8、10、11、12.01、

12.02、12.03

3、     涉及关联股东回避表决的议案：8、11

        应回避表决的关联股东名称：三胞集团有限公司、南京中森泰

富科技发展有限公司

4、     涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                              江苏宏图高科技股份有限公司董事会

                                                2021 年 5 月 15 日

  报备文件

（一） 三胞集团有限公司关于增加江苏宏图高科技股份有限公司

2020 年年度股东大会临时提案的函
附件 1：授权委托书


                             授权委托书


江苏宏图高科技股份有限公司：


       兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席

2021 年 5 月 25 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使

表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号    非累积投票议案名称                       同   反   弃

                                                 意   对   权

1       《宏图高科 2020 年度财务决算报告》

2       《宏图高科 2020 年度利润分配预案》

3       《宏图高科 2020 年度报告及摘要》

4       《宏图高科 2020 年度董事会工作报告》

5       《宏图高科 2020 年度监事会工作报告》

6       《关于续聘公司 2021 年年审会计师事务所

        和内控审计机构的议案》
7        《关于计提资产减值准备的议案》

8        《关于预计 2021 年度为关联方提供担保额

         度的议案》

9        《关于 2021 年度申请银行授信额度的议案》

10       《关于预计 2021 年度为下属公司提供担保

         额度的议案》

11       《关于预计 2021 年度下属公司与关联方日

         常关联交易的议案》

12.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议

         案》

12.01 选举李国龙先生为公司董事的议案

12.02 选举冯世光先生为公司董事的议案

12.03 选举邵静女士为公司董事的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                 委托日期：       年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人

有权按自己的意愿进行表决。