证券代码：600122      证券简称：ST 宏图      公告编号：临 2021-032

               江苏宏图高科技股份有限公司
             第八届董事会第五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第五次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司总部以通讯方式召开，会议
通知及相关材料于 2021 年 8 月 16 日以书面方式发出。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：

    （一）《2021 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

    根据公司第八届董事会董事变动情况，并按照公司《董事会专门

委员会工作细则》的相关规定，同意对董事会各专门委员会成员进行

如下调整：
        委员会                              委员
                        廖帆（主任委员）、李国龙、邵静、许娜、
     战略委员会
                        张谊浩
     审计委员会         王家琪（主任委员）、李浩、冯世光
  提名委员会        李浩（主任委员）、王家琪、曾凡曦
薪酬与考核委员会    张谊浩（主任委员）、李浩、曾凡曦

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告。




                          江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                二〇二一年八月二十八日