证券代码：600122        证券简称：ST 宏图   公告编号：2022-021


                 江苏宏图高科技股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月20日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日 14 点 00 分
   召开地点：南京市软件大道 68 号 719 会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日
                        至 2022 年 5 月 20 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)    涉及公开征集股东投票权

无


二、    会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       宏图高科 2021 年度财务决算报告                       √
2       宏图高科 2021 年度利润分配预案                       √
3       宏图高科 2021 年年度报告及摘要                       √
4       宏图高科 2021 年度董事会工作报告                     √
5       宏图高科 2021 年度监事会工作报告                     √
6       关于续聘公司 2022 年度财务报告和内部控制             √
        审计机构的议案
7       关于计提资产减值准备的议案                           √
8       关于预计 2022 年度日常关联交易的议案                 √
9       关于预计 2022 年度为关联方提供担保额度的             √
        议案
10      关于 2022 年度申请银行授信额度的议案                 √
11      关于预计 2022 年度为下属公司提供担保额度             √
          的议案
12.00     关于选举公司独立董事的议案                          √
12.01     选举常华兵先生为独立董事                            √
12.02     选举陈爱武女士为独立董事                            √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于
   2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
   券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 9、11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、6、7、8、9、10、11、12.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、9
    应回避表决的关联股东名称：三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有
限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
         票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            600122       ST 宏图           2022/5/12



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


    （一）登记方式
    1. 会前登记：股东可在会议登记日采用传真或信函的方式进行登记。
    2. 现场登记：股东及授权代表可在现场会议当日召开前进行登记。
    注：股东参会资格以现场登记为主，其他登记方式不作为股东依法参加股东
大会的必备条件。
    （二）登记时间与地点
    登记时间：2021 年 5 月 20 日上午 10:00～11:30，下午 14:00～16:30
    登记地址：江苏省南京市雨花台区软件大道 68 号 4 楼董事会办公室。
    （三）登记所需材料
    个人股东本人出席会议的，其本人持股票账户卡、持股凭证、本人身份证原
件登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股票账户卡、持股凭证、经个人股
东及代理人双方签字的授权委托书、个人股东身份证原件及复印件（个人股东须
在其身份证复印件上签字）、代理人身份证原件及复印件（代理人须在其身份证
复印件上签字）进行登记。
    法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票账户卡、持股凭证、营业执
照复印件、法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件（营业执照复印件、
法定代表人身份证明均需加盖公章，法定代表人须在其身份证复印件上签字）；
委托代理人出席会议的，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件、经
法人股东和代理人双方签章的授权委托书、代理人身份证原件及复印件（营业执
照复印件需加盖公章，代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。
    合格境外机构投资者（QFII、RQFII）出席会议的，除满足上述要求外，还
需提供中国证监会颁发的业务许可证复印件。为确保该部分股东能有效出席股东
大会，建议其采用会前登记方式。
    （四）登记步骤及参会要求
    1. 以传真或信函方式进行登记的股东，应将上述登记材料复印件传真至公
司，并在传真上注明联系人与联系电话；以现场方式进行登记的股东及授权代表，
应将上述登记材料交至公司董事会办公室联系人员。
    2. 会议当日，股东及授权代表应携带身份证、股东账户卡、授权委托书原
件等材料以备律师进行股东资格验证。


六、   其他事项


    联系电话：（025）83274692
    联系人：杨敏仪

特此公告。
                             江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                             2022 年 4 月 20 日


附件 1：授权委托书


   报备文件

第八届董事会第六次会议决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

江苏宏图高科技股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号                                                     同    反    弃
                     非累积投票议案名称
                                                         意    对    权

1      宏图高科 2021 年度财务决算报告

2      宏图高科 2021 年度利润分配预案

3      宏图高科 2021 年年度报告及摘要

4      宏图高科 2021 年度董事会工作报告

5      宏图高科 2021 年度监事会工作报告

6      关于续聘公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机
       构的议案

7      关于计提资产减值准备的议案

8      关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

9      关于预计 2022 年度为关联方提供担保额度的议案

10     关于 2022 年度申请银行授信额度的议案
11       关于预计 2022 年度为下属公司提供担保额度的议案

12.00 关于选举公司独立董事的议案

12.01 选举常华兵先生为独立董事

12.02 选举陈爱武女士为独立董事



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。