ST宏图：ST宏图关于预计2022年度日常关联交易的公告2022-04-20
证券代码：600122 证券简称：ST 宏图 公告编号：临 2022-019
江苏宏图高科技股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 本次日常关联交易属于公司正常生产经营行为，遵循平等自
愿原则，以市场价格为定价依据，不会对公司独立性产生不利影响，
亦不会使公司对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2022 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第六次会议以同意 8
票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联
交易的议案》，关联董事邵静回避了表决。
2、公司独立董事事前认可本次日常关联交易预计事项并发表独
立意见：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营范围内发生的
常规业务，其定价原则与独立第三方交易一致，交易价格公平合理。
本次日常关联交易预计的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，关联董事回避了表决，未损害公司及其他股东，特别是中小
股东和非关联股东的利益。
3、公司董事会审计委员会对上述议案进行了事先审核，认为
2022 年拟发生的日常关联交易符合公司正常生产经营之需，交易定
价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方协商一致确定，不存
在损害上市公司及全体股东利益的情况，公司主要业务不会因而对关
1
联人形成依赖，同意将该议案提交公司董事会审议。
4、2022 年 4 月 18 日，公司第八届监事会第六次会议以同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联
交易的议案》。
5、该议案需提交公司股东大会审议。
（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类 2021 年预计 2021 年实际 预计金额与实际发生
关联人
别 金额 发生金额 金额差异较大的原因
北京乐语通信科技有限公司 50 110.07 不适用
北京乐语世纪科技集团有限公司 200 0 不适用
博克斯通电子有限公司 0 11.65 不适用
预计 2021 年度有扫描
仪、打印机、收银机
南京新街口百货商店股份有限公
800 0.89 等相关设备需求，与
司
公司进行相关业务合
作，但其需求延后。
金鹏电子信息机器有
限公司 2021 年度计算
金鹏电子信息机器有限公司 1000 440.44
机软、硬件设备采购
需求减少。
销售商品/提
三胞集团有限公司 100 7.04 不适用
供劳务
徐州市肿瘤医院信息
徐州市肿瘤医院 800 4.89
化改造需求减少。
徐州新健康老年病医院有限公司
（曾用名：徐州三胞医疗管理有 800 425.6 不适用
限公司）
福州晋安区安康通护理服务有限
0 1.63 不适用
公司
广东安康通智慧养老服务有限公
0 60.62 不适用
司
广西金康健康管理有限公司 0 22.48 不适用
江苏安康通健康管理服务有限公
0 27.56 不适用
司
江苏禾康信息技术有限公司 0 1.19 不适用
江西禾康智慧养老产业有限公司 0 1.19 不适用
2
山西安康通健康科技有限公司 0 2.18 不适用
打印机、智能终端设
上海安康通健康管理有限公司 500 44.11 备等硬件采购需求减
少。
上海互联远程医学网络系统有限
0 12.44 不适用
公司
上海纳塔力健康管理咨询有限公
0 2.44 不适用
司
江苏金鹏信息系统有限公司 0 11.32 不适用
徐州宏三商贸有限公司 0 9.3 不适用
柳州广柳置业有限公司 0 175.22 不适用
小计 4250 1372.26
南京东方福来德百货有限公司 40 6.39 不适用
接受关联人
提供的租赁 江苏宏图物业管理有限公司 0 153.59 不适用
服务
小计 40 159.98
南京新街口百货商店股份有限公
向关联人提 司 285.71 299.18 不适用
供的租赁服
务 小计 285.71 299.18
合计 4575.71 1831.42
（三）本次日常关联交易预计发生的金额和类别
单位：万元
上年实际发 本次预计金额与上年实
本次预计金额
关联交易类别 关联人 生金额 际发生金额差异较大的
原因
徐州市肿瘤医院预计
2022 年度将加快推进
徐州市肿瘤医院 800 4.89 信息化改造项目，富
通电科相关业务、产
销售商品/提
品可以满足其需求。
供劳务
金鹏电子信息机器有限公
400 440.44
司 不适用
三胞集团有限公司 100 7.04 不适用
3
徐州新健康老年病医院有
1000 425.6 不适用
限公司
南京新街口百货商店股份
50 0.89 不适用
有限公司
上海安康通健康管理有限
300 44.11
公司 不适用
上海互联远程医学网络系
100 12.44 不适用
统有限公司
北京乐语通信科技有限公
20.00 110.07 不适用
司
北京乐语世纪科技集团有
300.00 0.00 不适用
限公司
徐州宏三商贸有限公司 10.00 9.30 不适用
小计 3080 1054.78
南京新街口百货商店股份有
向关联人提供 限公司 285.71 299.18 不适用
租赁服务
小计 285.71 299.18
合 计 3365.71 1353.96
二、关联方与关联关系
（一）关联方介绍
1、北京乐语通信科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路甲 12 号（北京国家广告产业
园区）C 区 3 号楼 2 层 3205 室
法定代表人：张晓波
注册资本：89000 万元人民币
主营业务：技术开发；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、
电子产品、医疗器械 I、II 类；经营电信业务；通过转售方式提供的
蜂窝移动通信业务（增值电信业务经营许可证有效期至 2024 年 6 月
12 日）。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信
业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；
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2、北京乐语世纪科技集团有限公司
注册地址：北京市海淀区羊坊店路 18 号 2 幢 5 层 546-8
法定代表人：张晓波
注册资本：250000 万元人民币
主营业务：从事移动电话及配件、电子通讯设备及终端产品、计
算机软硬件及其他电子产品的批发、进出口（含技术进出口）及佣金
代理；（涉及配额许可证管理、专项管理规定的商品按照国家有关规
定办理），通讯技术的开发、咨询、技术许可、技术转让；计算机软
硬件的研发、生产、销售及售后服务；销售电子产品。
3、徐州市肿瘤医院
注册地址：徐州市鼓楼区环城路 131 号
法定代表人：张居洋
注册资本：3655.25 万元人民币
经营范围：中、西医诊疗服务（凭许可证核定内容经营）；健康
管理服务；非金融性资产授托管理服务；企业管理服务；医疗设备租
赁；商务信息咨询服务；物业管理；医疗领域内的技术开发、技术咨
询、技术转让、技术服务等。
4、金鹏电子信息机器有限公司
注册地址：广州市高新技术产业开发区神舟路 9 号
法定代表人：钟红梅
注册资本：33241.1736 万元人民币
主营业务：计算机批发；软件批发；计算机零配件零售；办公设
备耗材零售；计算机技术开发、技术服务；软件零售；电子产品批发；
计算机网络系统工程服务；信息技术咨询服务；安全技术防范产品批
发等。
5、三胞集团有限公司
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注册地址：南京市雨花台区软件大道 68 号 01 幢
法定代表人：袁亚非
注册资本：200000 万元人民币
主营业务：房地产开发经营；电子计算机网络工程设计、施工、
安装；电子计算机及配件、通信设备（不含卫星地面接收设施）开发、
研制、生产、销售及售后服务与咨询；生物医疗技术服务；医疗服务；
健康管理等。
6、徐州新健康老年病医院有限公司
注册地址：徐州市鼓楼区奔腾大道 108 号
法定代表人：姜悦
注册资本：58130 万元人民币
主营业务：医疗服务、医疗美容服务（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：医院管理；物业管理；医疗设备租赁；专用设备修理；信
息系统集成服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；养老服
务；机构养老服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服
务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
等。
7、南京新街口百货商店股份有限公司
注册地址：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号
法定代表人：翟凌云
注册资本：134613.2221 万元人民币
主营业务：百货零食；保健食品研发及信息咨询服务；养老服务；
健康相关产业产品的技术开发、技术咨询、成果转让、咨询服务；医
疗器械的研究、开发及技术咨询；保健食品研发及信息咨询服务；养
老服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
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动）等。
8、上海安康通健康管理有限公司
注册地址：上海市静安区华盛路 76-82 号 6 层 17 室
法定代表人：张轩
注册资本：165 万美元
主营业务：家政服务；养老服务；养老项目策划；养老服务咨询；
养老服务软件研发及推广；生产老人护理和呼叫救助产品、远程医疗
护理电子产品等。
9、上海互联远程医学网络系统有限公司
注册地址：上海市虹口区四平路 421 弄 20 号 520 室
法定代表人：张轩
注册资本： 1,258 万美元
主营业务：一般项目：开发、研制网络通信、远程医疗护理、电
子商贸系统软件及智能化管理咨询系统；网络与信息安全软件开发；
家政服务；养老服务；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；软件开发；护理机构服务（不含医疗服务）；
健康咨询服务（不含诊疗服务）；从事计算机软硬件科技专业领域内
的技术开发、技术转让、技术服务；计算机系统集成；养生信息咨询
（不含诊疗服务）；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；
智能机器人的研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物业管理；
住宅水电安装维护服务；数据处理和存储支持服务（金融信息除外）；
商务信息咨询（不含投资类咨询）；会议及展览服务；创意服务；文
化艺术交流活动策划（营业性演出除外）；社会经济咨询服务（不含
投资类咨询）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；
计算机软硬件、通讯设备、网络设备、智能家庭消费设备、电子产品、
物联网设备的研发、安装、销售（音像制品、电子出版物除外），并
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提供相关配套服务和技术咨询；佣金代理（拍卖除外）；销售自产产
品并提供相关配套服务和技术咨询；日用品、五金交电、电子产品、
家用电器、计算机软硬件及辅助设备（音像制品、电子出版物除）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许
可项目：货物进出口；技术进出口；旅游业务；各类工程建设活动（核
电站建设经营除外）；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；建
筑智能化系统设计；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
10、徐州宏三商贸有限公司
注册地址：徐州市泉山区解放南路 26-8 号三胞广场 4 号楼一层
L104-105 号商铺
法定代表人：刘洋
注册资本：50 万元
主营业务：文具用品、体育用品、珠宝首饰、工艺品、玩具、办
公用机械、仪器仪表、安防监控设备、I 类医疗器械、家用电器、日
用品、化妆品、个人卫生用品、厨房用具、食品、数码用品销售；计
算机、软件及辅助设备、办公设备、电子产品、通讯设备销售、安装、
维修；信息系统集成服务；网络工程设计、施工；代办电信授权业务；
无人机技术开发；无人机租赁；会议服务；展览展示服务；国内教育
咨询服务；文化艺术交流活动策划；企业形象策划；庆典礼仪服务。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（二）关联关系
三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”）为公司控股股东，
北京乐语通信科技有限公司（以下简称“北京乐语通信”）、北京乐
语世纪科技集团有限公司（以下简称“北京乐语世纪”）、徐州市肿
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瘤医院、徐州宏三商贸有限公司、金鹏电子信息机器有限公司（以下
简称“金鹏电子”）、南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称
“南京新百”）、上海安康通健康管理有限公司（以下简称“上海安
康通”）、上海互联远程医学网络系统有限公司（以下简称“上海互
联医学”）、徐州新健康老年病医院有限公司、南京东方福来德百货
有限公司（以下简称“东方福来德”）均为受三胞集团直接或间接控
制的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 的相关规
定，上述交易的双方构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
1、公司控股子公司南京团结企业有限公司与南京新百签署了《房
屋租赁合同》，租赁地点：中山东路 18 号一层 A1、A2、A3，用途：
开设南京新百二期门店；租赁面积：1096 平方米；合同期限：2020 年
1 月 1 日~2029 年 12 月 31 日；结算方式：按季支付，2020 年 1 月 1
日-2022 年 12 月 31 日每年租金 300 万元人民币，2023 年 1 月 1 日-
2025 年 12 月 31 日每年租金 315 万元人民币，2026 年 1 月 1 日-2029
年 12 月 31 日每年租金 330 万元人民币。
2、公司控股子公司宏图三胞高科技术有限公司与北京乐语通信、
北京乐语世纪之间发生的交易主要是商品销售。
4、公司控股子公司南京富士通电子信息科技股份有限公司与徐
州市肿瘤医院、徐州新健康老年病医院有限公司、金鹏电子、三胞集
团、徐州三胞医疗、上海安康通、上海互联医学、南京新百之间发生
的交易主要为扫描仪、打印机、收银机、智能终端设备等商品销售。
（二）定价政策
公司及下属公司与关联方签订的合同，其定价政策为以市场价
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格为依据，经交易双方友好协商确定，不存在有失公允和损害非关
联股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易主要为商品销售和场地租赁，有利于发挥各自
在业态、资源及品牌上的优势，促进双方经营效率最优化，符合公司
业务发展需求和整体利益。上述日常关联交易事项在公平公正、互利
共赢的基础上进行，充分体现专业协作、优势互补的原则，不影响公
司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日
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