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公司公告

ST宏图:江苏宏图高科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会临时会议相关事项的独立意见2022-08-30  

                                    江苏宏图高科技股份有限公司独立董事
      关于第八届董事会临时会议相关事项的独立意见


     根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关规
定,作为江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们
在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上,现基于独立判断的立
场,对本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下:
    一、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的独立意见
    本次提名第九届董事会非独立董事候选人的审议、表决程序符合相关法律法
规、部门规章和规范性文件的要求,经审核各候选人的简历等材料,我们认为被
提名人具备履行职责所需的专业能力和工作经验,未发现有《公司法》等法律法
规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况。
    二、关于提名第九届董事会独立董事候选人的独立意见
    我们对第九届董事会独立董事候选人资格进行了认真审查,认为被提名人符
合《公司法》等法律法规和《公司章程》对独立董事任职资格的要求,具备履行
相应职责的能力和条件,董事会的提名和审议程序合法有效。
    因此,我们同意将《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选
举第九届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。




                                                   独立董事:
                                               常华兵 、陈爱武、张谊浩
                                               二〇二二年八月二十九日