证券代码：600122         证券简称：ST 宏图 公告编号：临 2022-052

                 江苏宏图高科技股份有限公司
              第九届董事会第一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
9 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会选举产生第九届董事会成
员后，经全体董事同意，于同日以现场结合通讯方式召开第九届董事
会第一次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。经半数以
上董事共同推举，本次会议由董事廖帆先生主持，公司监事和其他高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）《关于选举公司董事长的议案》
    同意选举廖帆先生为公司第九届董事会董事长，任期同本届董事
会。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    （二）《关于确定公司董事会专门委员会组成人员的议案》
    1、董事会审计委员会：由常华兵先生、陈爱武女士、冯世光先
生3人组成，其中常华兵先生任主任委员。
    2、董事会提名委员会：由陈爱武女士、常华兵先生、曾凡曦先
生3人组成，其中陈爱武女士任主任委员。


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    3、董事会薪酬与考核委员会：由张谊浩先生、陈爱武女士、曾
凡曦先生3人组成，其中张谊浩先生任主任委员。
    4、董事会战略委员会：由廖帆先生、李国龙先生、许娜女士、
邵静女士、张谊浩先生 5 人组成，其中廖帆先生任主任委员。
    上述各专门委员会委员任期同本届董事会。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    （三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    1、聘任廖帆先生为公司总裁，任期同本届董事会。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    2、聘任李国龙先生为公司财务总监，任期同本届董事会。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    3、聘任许娜女士为公司董事会秘书，任期同本届董事会。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同
日披露的《江苏宏图高科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级
管理人员的独立意见》。
    （四）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任贾伯涛先生、杨敏仪女士为证券事务代表，任期同本届
董事会。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    上述人员简历详见附件。


    特此公告。


                             江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                    二〇二二年九月十五日
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附件：
                         相关人员简历


一、廖帆、常华兵、陈爱武、冯世光、曾凡曦、张谊浩、李国龙、许
娜、邵静的简历参见公司于 2022 年 8 月 30 日披露的《第八届董事会
临时会议决议公告》（公告编号：临 2022-045）。
二、其他人员简历：
贾伯涛：男，1981 年 4 月生，本科学历，历任三胞集团有限公司战
略与资本规划管理中心高级经理，公司董事会办公室证券事务副总监，
现任公司证券事务代表。
杨敏仪：女，1992 年 11 月生，硕士研究生学历，曾任职于三胞集团
有限公司战略与资本规划管理中心、公司董事会办公室，现任公司证
券事务代表。




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