证券代码：600122     证券简称：ST 宏图      公告编号：临 2022-060

              江苏宏图高科技股份有限公司
                 关于独立董事逝世的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉

痛公告，公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会

委员张谊浩先生因病不幸逝世。

   张谊浩先生在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在保

障董事会规范运作、维护公司股东权益等方面做出了重要贡献。公

司谨此对张谊浩先生表示衷心感谢，对其逝世致以沉痛哀悼，并向

其家属表示深切慰问。

   张谊浩先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，低

于《公司章程》规定的董事会人数，同时公司独立董事人数少于董

事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关

规定，尽快增补新的独立董事。



   特此公告。




                               江苏宏图高科技股份有限公司董事会

                                    二〇二二年十一月二十九日