证券代码：600122      证券简称：ST 宏图 公告编号：临 2023-001

              江苏宏图高科技股份有限公司
             第九届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会临时会议于 2023 年 1 月 3 日在公司总部以通讯方式召开，会议通
知及相关材料于 2022 年 12 月 30 日以书面方式发出。本次会议应出
席董事 8 人，实际出席 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）《关于提名蔡则祥先生为公司第九届董事会独立董事候选
人的议案》
    鉴于公司现任独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据
《公司法》《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会资格审
核，同意提名蔡则祥先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历
详见附件），并提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。蔡则祥
先生若当选，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及战
略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董
事会任期届满日止。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同
日披露的《江苏宏图高科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会
临时会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交公司 2023 年第一
次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
    （二）《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2023 年 1 月 19 日以现场投票和网络投票相结合的方
式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。股东大会通知详见公司同
日披露的专项公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票


    特此公告。




                             江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                    二〇二三年一月四日
附件：
                     独立董事候选人简历


蔡则祥：男，1958 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，
博士学位。曾任南京审计大学教务处长、政策与发展规划办公室主任、
金融学院教授。现任南京审计大学金审学院金融与经济学院院长，江
苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事。