江苏宏图高科技股份有限公司
Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd.
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    二○二三年第一次临时股东大会
               会议资料




           二○二三年一月
                                             目 录



江苏宏图高科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 .............................2


江苏宏图高科技股份有限公司股东大会会场纪律 .......................................................3


江苏宏图高科技股份有限公司股东大会现场会议表决办法 .......................................4


议案一：关于选举蔡则祥先生为公司第九届董事会独立董事的议案 .......................5




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              宏图高科 2023 年第一次临时股东大会议程


     一、会议时间：2023 年 1 月 19 日 14:00
     二、会议地点：南京市雨花台区软件大道68号7楼会议室
     三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     四、股权登记日：2023年1月13日
     五、会议登记时间：2023年1月18日10:00～11:30， 14:00～16:30
     六、会议召集人：江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会
     七、会议议程：
     （一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况
     （二）董事会秘书宣读大会纪律与表决方式
     （三）主持人宣布股东及股东代表资格审查报告
     （四）董事会秘书宣读议案
        1、《关于选举蔡则祥先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
     （五）股东发言
     （六）推选计票人和监票人
     （七）股东对各项议案进行表决
     （八）休会并统计表决情况
     （九）监票人宣布表决结果
     （十）董事会秘书宣读股东大会决议
     （十一）见证律师宣读法律意见书
     （十二）主持人宣布股东大会结束




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           江苏宏图高科技股份有限公司股东大会会场纪律

    本公司根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次

大会的会议纪律。

       一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正

常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    二、大会设会务组，负责会议的组织与服务工作，协调相关事项的处理。

    三、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董

事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符

合条件的人士进入会场。会议期间，与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，

保持会场安静，对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，

会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

    四、出席现场会议的股东依法享有发言权、建议权、表决权；未通过股东资

格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决

权，其他权利不受影响。

    五、股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。股东发言范围应与本次

大会审议的议题或公司经营、管理、发展有关，发言内容须简明扼要，每位股东

的发言时间原则上控制在 10 分钟以内，超出上述范围的，大会主持人有权予以提

醒，股东若需进一步沟通也可在闭会后向公司董事会秘书咨询。

    六、股东应依照《股东大会现场会议表决办法》独立行使表决权，不得干扰

其他股东的表决，并在董事会秘书的指导下确认、签署与本次会议有关的文件。

    七、与会者对本次大会内容负有根据《公司章程》及其他制度规定的保密义

务。


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                     江苏宏图高科技股份有限公司

                      股东大会现场会议表决办法


    为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法、有效行使表决

权，依据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，制定本次

股东大会表决办法。

    一、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东行使表

决权，只能选择其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决

结果为准。

    二、大会现场表决采用记名投票方式表决，股东在大会表决时，以其所持有

的有效表决权的股数行使表决权，每一股有一票表决权。

    三、股东对本次股东大会的议案应逐项审议，并按自己的真实意思表决。投

票时，在《表决票》中每一议案相对应的“同意”、“反对”、“弃权”表格中

选择一项（只能选一项），并以“√”为准，不符合此规则的表决票无效，统一

按弃权票处理。

    四、股东表决完成后，由会务组统一收集表决票，并进行表决结果统计。

    五、统计表决结果时，应由大会选举的两名股东代表、一名监事代表以及本

次大会见证律师共同完成计票、监票工作，并由监票人当场宣布表决结果。




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议案一


   关于选举蔡则祥先生为公司第九届董事会独立董事的议案


各位股东及股东代表：
    鉴于公司现任独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《公
司章程》等的有关规定，现提名蔡则祥先生为公司第九届董事会独立董事候选人
（简历详见附件）。蔡则祥先生若当选，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员
会主任委员及战略委员会委员职务，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司
第九届董事会任期届满日止。
    经审查，上述独立董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，其任职资格
已获上海证券交易所审核无异议通过。
    本议案已经公司于 2023 年 1 月 3 日召开的第九届董事会临时会议审议通过，
同时，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    现提请各位股东审议。
    附件：蔡则祥先生简历




                                           江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年一月十九日




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附件：

                                蔡则祥先生简历


       蔡则祥：男，1958 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，博士学位。
曾任南京审计大学教务处长、政策与发展规划办公室主任、金融学院教授。现任南京
审计大学金审学院金融与经济学院院长，江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董
事。




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