股票代码：600130          股票简称：波导股份      编号：临 2020-028



                     宁波波导股份有限公司
              第八届监事会第二次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
       宁波波导股份有限公司于 2020 年 7 月 2 日以电子邮件、传真等方式发
   出召开第八届监事会第二次会议的通知，会议于 2020 年 7 月 9 日以通讯表
   决的方式召开，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会
   议由监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，
   所作出的决议合法有效。


   二、 监事会会议审议情况

 1、    审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易的议案》
    监事会发表审核意见：
        该议案所涉及的关联交易，符合公司实际情况，属公司正常经营行为，
    符合公司生产经营的实际需要，定价公允、遵循了公开、公平、公正的原
    则，且不影响公司运营的独立性；关联董事在表决过程中依法进行了回避，
    表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，不存在损害本公
    司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 2、    审议通过了《关于拟收购宁波波导易联电子有限公司部分股权暨关联
    交易的议案》
监事会发表审核意见：
    该议案向关联方收购宁波波导易联电子有限公司 51%的股权，旨在优
化产品结构，尝试进入汽车电子领域，提高整体运营效率。为体现本次交
易的公允性，本次股权转让定价以具有证券期货执业资格的会计师事务所
出具的审计报告为参考，拟定的交易对价公允、合理，关联董事在表决过
程中依法进行了回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律
法规，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


特此公告。




                                       宁波波导股份有限公司监事会
                                                  2020 年 7 月 11 日