意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

波导股份:波导股份关于续聘会计师事务所的公告2021-04-27  

                          股票代码:600130                股票简称:波导股份             编号:临 2021-006



                          宁波波导股份有限公司
                     关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。


   重要内容提示:
          拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)


   一、拟聘任会计师事务所的基本情况
   (一)机构信息
   1.基本信息

 事务所名称          天健会计师事务所(特殊普通合伙)

 成立日期            2011 年 7 月 18 日            组织形式               特殊普通合伙

 注册地址            浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

 首席合伙人          胡少先                   上年末合伙人数量                  203 人

 上年末执业人员      注册会计师                                                1,859 人

 数量                签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                     737 人

                     业务收入总额                             30.6 亿元

 2020 年业务收入     审计业务收入                             27.2 亿元

                     证券业务收入                             18.8 亿元

                     客户家数                                    511 家

 2020 年上市公司     审计收费总额                             5.8 亿元

 (含 A、B 股)审                         制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,

 计情况              涉及主要行业         批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热

                                          力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运
                                          1
                                             输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租

                                             赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理

                                             业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔

                                             业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等

                         本公司同行业上市公司审计客户家数                    382

 2.投资者保护能力

        上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购

 买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于

 《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

        近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼

 中均无需承担民事责任。

 3.诚信记录

        天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次,未受

 到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到

 监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

 (二)项目信息

 1、基本信息

                                                            何时开始
                            何时成为   何时开始   何时开
                                                            为本公司   近三年签署或复核上市
项目组成员        姓名      注册会计   从事上市   始在本
                                                            提供审计     公司审计报告情况
                               师      公司审计   所执业
                                                              服务

                                                                       2020 年,签署久立特

                                                                       材、华友钴业、传音控

项目合伙人                                                             股等 2019 年度审计报

(签字注册会       王强       2000 年    1998 年   2000 年    2019 年   告;2019 年,签署天士

计师)                                                                  力、湘机油泵、华海药

                                                                       业等 2018 年度审计报

                                                                       告;2018 年,签署永兴


                                            2
                                                                      材料、创业慧康、金石

                                                                      资源等 2017 年度审计

                                                                      报告。

                                                                      2019 年,签署华友钴业

签字注册会                                                            等 2018 年度审计报告;
                  章静静    2009 年     2007 年   2009 年   2021 年
计师                                                                  2018 年,签署华友钴业

                                                                      等 2017 年度审计报告。

                                                                      2020 年,签署大博医

                                                                      疗、沃尔德等上市公司

                                                                      2019 年度审计报告;

                                                                      2019 年,签署横店东
质量控制复
                  方国华    2005 年     2003 年   2005 年   2021 年   磁、大立科技等上市公
核人
                                                                      司 2018 年度审计报告;

                                                                      2018 年,签署桂林三

                                                                      金、大立科技等上市公

                                                                      司 2017 年度审计报告。
       2.诚信记录
       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事
 处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交
 易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
       3.独立性
       天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复
 核人不存在可能影响独立性的情形。
       (三)审计收费
       董事会拟支付给会计师事务所 2020 年度的财务审计报酬为人民币 55 万元,内控审计
 报酬为人民币 17 万元,对审计发生的差旅费用由本公司承担。与 2019 年审计费用相同。

       二、拟续聘任会计师事务所履行的程序
       (一)董事会审计委员会审查意见
       审计委员会在对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况材料进行了认真、全面
 的审查后认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该会计师事务
 所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计报


                                            3
告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员
会对该会计师事务所从事公司 2020 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查,对其专业
胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。因此,同意并向董事会提议续
聘天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务审计和内控审计服
务机构,聘期一年。

    (二)独立董事事前认可及独立意见

     独立董事事前认可意见:在对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况材料进
行了认真、全面的审查后认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和
胜任能力,在多年担任公司审计机构期间,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进
行审计,满足了公司财务与内控审计工作的要求。综上,我们一致同意 2021 年继续聘请天
健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,聘期一年,并同意提交董事会审议。
     独立董事对此发表独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相
关业务审计从业资格,在公司 2020 年度财务审计和内部控制审计过程中,严格遵照独立、
客观、公正的执业准则履行职责,顺利完成了 2020 年度的审计工作,我们同意续聘天健会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务审计和内控审计服务机构,聘期一年,
并同意提交股东大会审议。

(三)董事会审议及表决情况

    2021 年 4 月 23 日,公司第八届董事会第六次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2021 年度的财务审计和内控审计服务机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议

通过之日起生效。

    特此公告。
                                                       宁波波导股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 4 月 27 日




                                        4