股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2021-006
宁波波导股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
上年末执业人员 注册会计师 1,859 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收入 审计业务收入 27.2 亿元
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
2020 年上市公司 审计收费总额 5.8 亿元
（含 A、B 股）审 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
计情况 涉及主要行业 批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运
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输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租
赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理
业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 382
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购
买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于
《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼
中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受
到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到
监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开始
何时成为 何时开始 何时开
为本公司 近三年签署或复核上市
项目组成员 姓名 注册会计 从事上市 始在本
提供审计 公司审计报告情况
师 公司审计 所执业
服务
2020 年，签署久立特
材、华友钴业、传音控
项目合伙人 股等 2019 年度审计报
(签字注册会 王强 2000 年 1998 年 2000 年 2019 年 告；2019 年，签署天士
计师) 力、湘机油泵、华海药
业等 2018 年度审计报
告；2018 年，签署永兴
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材料、创业慧康、金石
资源等 2017 年度审计
报告。
2019 年，签署华友钴业
签字注册会 等 2018 年度审计报告；
章静静 2009 年 2007 年 2009 年 2021 年
计师 2018 年，签署华友钴业
等 2017 年度审计报告。
2020 年，签署大博医
疗、沃尔德等上市公司
2019 年度审计报告；
2019 年，签署横店东
质量控制复
方国华 2005 年 2003 年 2005 年 2021 年 磁、大立科技等上市公
核人
司 2018 年度审计报告；
2018 年，签署桂林三
金、大立科技等上市公
司 2017 年度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复
核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
董事会拟支付给会计师事务所 2020 年度的财务审计报酬为人民币 55 万元，内控审计
报酬为人民币 17 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。与 2019 年审计费用相同。
二、拟续聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审查意见
审计委员会在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面
的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务
所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报
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告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员
会对该会计师事务所从事公司 2020 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业
胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。因此，同意并向董事会提议续
聘天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计和内控审计服
务机构，聘期一年。
（二）独立董事事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进
行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和
胜任能力，在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进
行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。综上，我们一致同意 2021 年继续聘请天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年，并同意提交董事会审议。
独立董事对此发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相
关业务审计从业资格，在公司 2020 年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、
客观、公正的执业准则履行职责，顺利完成了 2020 年度的审计工作，我们同意续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计和内控审计服务机构，聘期一年，
并同意提交股东大会审议。
（三）董事会审议及表决情况
2021 年 4 月 23 日，公司第八届董事会第六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2021 年度的财务审计和内控审计服务机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议
通过之日起生效。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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