股票代码：600130             股票简称：波导股份             编号：临 2021-008



                                 宁波波导股份有限公司
                    关于修订《股东大会议事规则》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）的要求，
对《股东大会议事规则》以下条款进行修订：

   条款                         原规定                                      修订后
                 第七条     有下列情形之一的，应当在两       第七条     有下列情形之一的，应当在两
             个月内召开临时股东大会：                    个月内召开临时股东大会：
               （一）董事人数不足《公司法》规定的法        （一）董事人数不足《公司法》规定的法
             定最低人数或者少于《公司章程》所定人数      定最低人数或者少于《公司章程》所定人数
             的三分之二时；                              的三分之二时；
               （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三        （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三
             分之一时；                                  分之一时；
  第七条
               （三）单独或者合计持有公司 10%以上股        （三）单独或者合计持有公司 10%以上股
             份的股东请求时；                            份的股东请求时；
               （四）董事会认为必要时；                    （四）董事会认为必要时；
               （五）监事会提议召开时；                    （五）监事会提议召开时；
               （六）公司章程规定的其他情形。              （六）法律、行政法规、部门规章或公司
                                                         章程规定的其他情形。
                 第三十一条 董事（独立董事）、监事候         第三十一条 董事（独立董事）、监事候
             选人名单以提案的方式提请股东大会，需包      选人名单以提案的方式提请股东大会，需包
             含以下内容：                                含以下内容：
                 （一）教育背景、工作经历、兼职等个         （一）教育背景、工作经历、兼职等个
第三十一条
             人情况；                                    人情况；
                 （二）与公司或其控股股东及实际控制         （二）与公司或其控股股东及实际控制
             人是否存在关联关系；                        人是否存在关联关系；
                 （三）披露持有上市公司股份数量；        （三）披露持有上市公司股份数量；
                 （四）是否受过中国证监会及其他有关      （四）是否受过中国证监会及其他有关
           部门的处罚和证券交易所惩戒。               部门的处罚和证券交易所惩戒。

                                                          董事候选人应当在股东大会通知公告前
                                                      作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披
                                                      露的候选人资料真实、准确、完整，并保证
                                                      当选后切实履行董事职责。


    除上述部分条款修改外，《股东大会议事规则》的其他内容不变，本次议事规则修订尚需
提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。


    特此公告。


                                                               宁波波导股份有限公司董事会
                                                                           2021 年 4 月 27 日