波导股份:波导股份关于修订《股东大会议事规则》的公告2021-04-27
股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临 2021-008
宁波波导股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》(2019 年修订)的要求,
对《股东大会议事规则》以下条款进行修订:
条款 原规定 修订后
第七条 有下列情形之一的,应当在两 第七条 有下列情形之一的,应当在两
个月内召开临时股东大会: 个月内召开临时股东大会:
(一)董事人数不足《公司法》规定的法 (一)董事人数不足《公司法》规定的法
定最低人数或者少于《公司章程》所定人数 定最低人数或者少于《公司章程》所定人数
的三分之二时; 的三分之二时;
(二)公司未弥补的亏损达股本总额的三 (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三
分之一时; 分之一时;
第七条
(三)单独或者合计持有公司 10%以上股 (三)单独或者合计持有公司 10%以上股
份的股东请求时; 份的股东请求时;
(四)董事会认为必要时; (四)董事会认为必要时;
(五)监事会提议召开时; (五)监事会提议召开时;
(六)公司章程规定的其他情形。 (六)法律、行政法规、部门规章或公司
章程规定的其他情形。
第三十一条 董事(独立董事)、监事候 第三十一条 董事(独立董事)、监事候
选人名单以提案的方式提请股东大会,需包 选人名单以提案的方式提请股东大会,需包
含以下内容: 含以下内容:
(一)教育背景、工作经历、兼职等个 (一)教育背景、工作经历、兼职等个
第三十一条
人情况; 人情况;
(二)与公司或其控股股东及实际控制 (二)与公司或其控股股东及实际控制
人是否存在关联关系; 人是否存在关联关系;
(三)披露持有上市公司股份数量; (三)披露持有上市公司股份数量;
(四)是否受过中国证监会及其他有关 (四)是否受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。 部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人应当在股东大会通知公告前
作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披
露的候选人资料真实、准确、完整,并保证
当选后切实履行董事职责。
除上述部分条款修改外,《股东大会议事规则》的其他内容不变,本次议事规则修订尚需
提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日