波导股份:波导股份关于修订《董事会议事规则》的公告2021-04-27
股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临 2021-009
宁波波导股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》(2019 年修订)的要求,对《董事会
议事规则》以下条款进行修订,具体如下:
条款 原规定 修订后
第二条 董事会办公室 第二条 董事会办公室
董事会下设董事会办公室,处理董事会 董事会下设董事会办公室,处理董事会
日常事务。 日常事务。
董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 董事会秘书兼任董事会办公室负责人,
保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘 保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘
书可以指定证券事务代表等相关人员协助其 书作为上市公司高级管理人员,为履行职责
第二条
处理日常事务。 有权参加相关会议,查阅有关文件,了解公
司的财务和经营等情况。董事会及其他高级
管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何
机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职
行为。董事会秘书可以指定证券事务代表等
相关人员协助其处理日常事务。
第九条 会议通知的内容 第九条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容: 书面会议通知应当至少包括以下内容:
(一)会议的时间、地点; (一)会议的时间、地点;
(二)会议的召开方式; (二)会议的召开方式;
(三)拟审议的事项(会议提案); (三)拟审议的事项(会议提案);
第九条 (四)会议召集人和主持人、临时会议 (四)会议召集人和主持人、临时会议
的提议人及其书面提议; 的提议人及其书面提议;
(五)董事表决所必需的会议材料; (五)董事表决所必需的会议材料;
(六)董事应当亲自出席或者委托其他 (六)董事应当亲自出席或者委托其他
董事代为出席会议的要求; 董事代为出席会议的要求;
(七)联系人和联系方式。 (七)联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第(一)、 口头会议通知至少应包括上述第(一)、
(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开 (二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开
董事会临时会议的说明。 董事会临时会议的说明。
两名及以上独立董事认为资料不完整或
者论证不充分的,可以联名书面向董事会提
出延期召开会议或者延期审议该事项,董事
会应当予以采纳,上市公司应当及时披露相
关情况。
第二十六条 会议记录 第二十六条 会议记录
董事会秘书应当安排董事会办公室工作 董事会秘书应当安排董事会办公室工作
人员对董事会会议做好记录。会议记录应当 人员对董事会会议做好记录。董事会会议记
包括以下内容: 录应当真实、准确、完整。会议记录应当包
(一)会议届次和召开的时间、地点、 括以下内容:
方式; (一)会议届次和召开的时间、地点、
(二)会议通知的发出情况; 方式;
(三)会议召集人和主持人; (二)会议通知的发出情况;
第二十六条 (四)董事亲自出席和受托出席的情况; (三)会议召集人和主持人;
(五)会议审议的提案、每位董事对有 (四)董事亲自出席和受托出席的情况;
关事项的发言要点和主要意见、对提案的表 (五)会议审议的提案、每位董事对有
决意向; 关事项的发言要点和主要意见、对提案的表
(六)每项提案的表决方式和表决结果 决意向;
(说明具体的同意、反对、弃权票数); (六)每项提案的表决方式和表决结果
(七)与会董事认为应当记载的其他事 (说明具体的同意、反对、弃权票数);
项。 (七)与会董事认为应当记载的其他事
项。
除上述部分条款修改外,《董事会议事规则》的其他内容不变,本次修订尚需提交公司 2020 年年度股
东大会审议通过。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日