宁波波导股份有限公司
2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人徐立华、主管会计工作负责人马建峰及会计机构负责人（会计主管人员）肖永辉声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 波导股份
股票代码 600130
上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 浙江省奉化市大成东路999 号 浙江省奉化市大成东路999 号
邮政编码 315500
公司国际互联网网址 http://www.chinabird.com/
电子信箱 birdzq@mail.nbptt.zj.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马思甜 方玉意
联系地址 浙江省奉化市大成东路999 号 浙江省奉化市大成东路999 号
电话 0574-88918855 0574-88918855
传真 0574-88929054 0574-88929054
电子信箱 birdzq@mail.nbptt.zj.cn birdzq@mail.nbptt.zj.cn
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2008 年 2007 年
本年比上年
增减(%)
2006 年
营业收入 2,024,777,597.20 4,568,693,145.33 -55.68 6,829,985,148.28
利润总额 -172,273,723.73 -591,581,875.09 不适用 31,337,398.35
归属于上市公司股东
的净利润
-167,294,585.22 -593,640,188.39 不适用 33,627,322.21
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
-247,085,404.12 -688,990,221.76 不适用 8,669,661.98
经营活动产生的现金
流量净额
-420,109,704.94 -415,829,941.70 不适用 15,444,212.04
2008 年末 2007 年末
本年末比上
年末增减(%)
2006 年末总资产 1,048,032,749.53 2,379,442,988.95 -55.95 3,400,013,831.21
所有者权益（或股东
权益）
568,768,214.97 756,787,897.86 -24.84 1,350,780,095.36
3.2 主要财务指标
2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
基本每股收益（元／股） -0.22 -0.77 不适用 0.04
稀释每股收益（元／股） -0.22 -0.77 不适用 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
／股）
-0.32 -0.90 不适用 0.01
全面摊薄净资产收益率（%） -29.41 -78.44 增加49.03 个百分点 2.49
加权平均净资产收益率（%） -25.18 -56.33 增加31.15 个百分点 2.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率（%）
-43.44 -91.04 增加47.60 个百分点 0.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
-37.19 -65.38 增加28.19 个百分点 0.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
股）
-0.55 -0.54 不适用 0.02
2008 年
末
2007 年
末
本年末比上年末增
减(%)
2006 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
股）
0.74 0.99 -25.25 1.76
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 59,468,688.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
15,014,912.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1,915,096.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,429,049.15
少数股东权益影响额 -36,928.26
合计 79,790,818.90
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 128,565 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
宁波电子信息集团
有限公司
境内非国
有法人
21.71 166,752,000 166,752,000 质押 166,752,000
波导科技集团股份
有限公司
境内非国
有法人
21.23 163,046,400 163,046,400 无
奉化市大桥镇资产
经营总公司
其他 0.93 7,176,328 无
中国电子进出口宁
波有限公司
国有法人 0.31 2,377,400 无
卢军 未知 0.25 1,922,121 未知
南昌鑫穗实业有限
公司
未知 0.24 1,880,649 未知
施建荣 未知 0.24 1,837,931 未知
西安众德电力发展
有限责任公司
未知 0.20 1,500,000 未知
袁嵘 未知 0.15 1,188,700 未知
余淑云 未知 0.14 1,076,840 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类
奉化市大桥镇资产经营总公司 7,176,328 人民币普通股
中国电子进出口宁波有限公司 2,377,400 人民币普通股
卢军 1,922,121 人民币普通股
南昌鑫穗实业有限公司 1,880,649 人民币普通股
施建荣 1,837,931 人民币普通股
西安众德电力发展有限责任公
司
1,500,000 人民币普通股
袁嵘 1,188,700 人民币普通股
余淑云 1,076,840 人民币普通股
曹文 1,051,770 人民币普通股
李始伟 1,041,501 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
股东之间未发现存在关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:万元 币种:人民币
名称 法定代表人 注册资本成立日期 主营业务
宁波电子信息集
团有限公司
沈余银 15,500
1998 年8 月
27 日
要从事资产经营，实业项目投资；电子
产品制造、销售、技术开发；电子技术
开发、转让、咨询服务；房地产开发、
经营、租赁；企业管理培训等，是一家
多元产业结构和产权结构的企业集团。4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 万元 币种:人民币
名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
中国新纪元
有限公司
时平生 100,000
1992 年9 月
2 日
物资流通专业市场开发、经营；黑色金属、
炉料、木材及其制品、化工原料、化工产
品、天然橡胶及其制品、纸张、纺织原料
及纺织品、建筑材料、机电产品、成套设
备、备品备件、摩托车及其配件、电子产
品、仪器仪表、现代化办公设备的组织生
产加工、批发、零售、代购、代销、租赁、
仓储运输(国家有专项专营规定的除外)；
汽车(不含小轿车)及其配件的批发、零
售；客车租赁；针织品、服装、家用电器、
五金交电、日用百货的批发、零售、代购、
代销；与主兼营业务相关的信息咨询和服
务。自营和代理各类商品和技术的进出口
(国家限定公司经营或禁止进出口的商品
和技术除外)。
易联科技有
限公司
陶志坚 5,000
2000 年5 月
22 日
科技开发；项目投资及管理；电子计算机
技术开发，计算机信息咨询，网络系统集
成，销售计算机软硬件及外部设备、机械
电器设备、通信设备。
4.3.2.3 自然人实际控制人情况
姓名 国籍
是否取得其他国
家或地区居留权
最近五年内的职
业
最近五年内的职务
周骐 中国 否 管理
易联科技有限公司董
事长
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
80%
28.00%
90.55%（注） 36%
21.71% 21.23%
注：中国新纪元有限公司直接持有宁波电子信息集团有限公司82.82%的股份，通过持股45%的宁
波电子资产经营公司持有宁波电子信息集团有限公司17.18%的股份。
中国新纪元有限公司
宁波波导股份有限公司
宁波电子信息集团有限公司
易联科技有限公司
周骐
波导科技集团股份有限公司
徐立华§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
报告期被授予的股权激励
情况
姓名 职务
性
别
年
龄
任期
起止日期
年
初
持
股
数
年
末
持
股
数
变
动
原
因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额
（万
元）
可
行
权
股
数
已
行
权
数
量
行权价
（元）
期末股
票市价
（元）
是否
在股
东单
位或
其他
关联
单位
领取
报
酬、
津贴
徐立
华
董事
长
男 45
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月16 日
25.23 否
李凌
副董
事长
男 43
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月16 日
是
干新
德
董事 男 41
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月16 日
是
隋波
董
事、
副总
经理
男 44
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月16 日
22.13 否
董捷 董事 男 50
2005 年4 月28 日～
2008 年4 月28 日
是
吴思
达
独立
董事
男 77
2005 年4 月28 日～
2008 年4 月28 日
否
顾伟
康
独立
董事
男 69
2005 年4 月28 日～
2008 年4 月28 日
否
胡左
浩
独立
董事
男 44
2005 年4 月28 日～
2008 年4 月28 日
否
黄建
华
监事
会召
集人
男 52
2005 年4 月28 日～
2008 年4 月28 日
否
方平
浪
监事 男 65
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月16 日
9.7 否
赵建
东
监
事、
总工
程师
男 45
2005 年4 月28 日～
2008 年4 月28 日
否
潘光
明
党委
书
记、
副总
经理
男 56
2005 年4 月28 日～
2008 年4 月28 日
否
马思
甜
副总
经
理、
董事
会秘
男 44
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月16 日
21.19 否书
戴茂
余
副总
经理
男 44
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月16 日
18.85 否
马晓
健
副总
经理
男 43
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月16 日
18.83 否
金光
涛
副总
经理
男 45
2005 年4 月28 日～
2008 年4 月28 日
否
张樟
铉
总经
理
男 43
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月16 日
23.06 否
马建
峰
财务
负责
人
男 35
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月16 日
18.08 否
沈成
德
独立
董事
男 45
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月16 日
3.2 否
刘济
林
独立
董事
男 61
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月16 日
3.2 否
程源
独立
董事
男 38
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月16 日
3.2 否
沈余
银
董事 男 40
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月16 日
是
滕杰
君
董事 男 41
2007 年5 月28 日～
2008 年4 月28 日
是
刘海
华
董事 男 41
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月16 日
是
史俊
杰
监事
会召
集人
男 37
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月16 日
是
孙景
艳
副总
经理
女 46
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月16 日
17.38 否
刘方
明
副总
经理
男 43
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月16 日
18.7 否
赵书
钦
监事 男 41
2008 年5 月16 日～
2011 年5 月16 日
13.24 否
合计 / / / / / 215.99 / / /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1.1 报告期内公司总体经营情况
报告期内，受全球性经济危机的影响，公司所处行业的经营环境较上年度不仅没有好转，反而进
一步恶化。公司虽然采取了诸如提高研发效率，缩短采购周期，深化销售渠道的改革，适度控制经营
规模，严格控制费用支出等各项措施，虽亏损额大幅减少，但未能实现年初制定的扭亏目标，为此，
公司董事会深表歉意。
报告期内，公司共实现销售收入202,477.76 万元，同比下降 55.68%，营业利润-18,617.70 万元，
净利润-16,729.46 万元。虽然由于经营规模的缩小、本年度亏损额与上年相比明显减少，但公司已连
续两年持续亏损。
1.2 公司主营业务及其经营状况
本公司属于电子通讯行业，主要从事电子通讯产品、通讯系统、计算机及配件、现代办公设备的
研究开发、制造、维修；信息服务和进出口业务。公司以移动电话等移动通信终端产品的开发、生产、
销售及相应的维修服务为主业。
（1）主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币
分行业
或分产
品
营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收
入比上
年增减
（％）
营业成
本比上
年增减
（％）
营业利润率
比上年增减
（%）
分行业
手机及
配件
1,867,768,823.48 1,781,599,125.49 4.61 -57.10 -58.76
增加3.84 个
百分点
（2）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 955,729,090.31 -43.87
国外 912,350,844.28 -67.47
“波导”商标是国家工商行政管理总局商标局认定的“中国驰名商标”。报告期内，公司共销售各
种型号的手机522.05 万台，其中出口275.91 万台。
（3）主要供应商、客户
报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额44,560.14 万元，占年度采购总额的32.20%；前
五名客户的销售金额85,029.91 万元，占年度销售总额的41.99%。
1.3 研发投入及技术创新情况
公司所处电子通信行业，产品更新换代非常快，研究开发的实力直接决定产品的性价比优势和市场
竞争力。公司一向重视研发队伍的建设和研发投入，报告期公司直接研发支出金额为11,099 万元，公
司的专门研发机构宁波波导软件有限公司被认定为软件企业。报告期末公司申请专利59 个，拥有13
项专利。
1.4 公司资产构成情况
单位：人民币元
项目 期末金额 期初金额
增减幅度
（%）
期末数占总资
产比例（%）
货币资金 385,521,497.12 652,788,632.19 -40.94 36.79%
应收款项 79,221,676.82 484,428,273.06 -83.65 7.56%
存货 147,171,107.24 621,603,391.94 -76.32 14.04%
长期股权投资 35,333,639.87 158,300,536.47 -77.68 3.37%
应付款项 323,902,995.25 1,446,675,996.75 -77.61 30.91%
注：货币资金减少系本期经营活动现金净流量减少所致；
应收款项减少系本期收回应收货款所致；
存货减少系本期销售规模下降，库存成品及材料下降所致；
长期股权投资减少系本期出售联营公司股权所致；
应付款项减少偿还供应商货款所致。
1.5 公司期间费用情况
单位:元 币种:人民币
项目 2008 年度 2007 年度 同比增减（%）
销售费用 173,965,295.17 343,218,447.13 -49.31
管理费用 129,197,683.64 143,158,951.47 -9.75
财务费用 8,577,639.93 25,850,487.22 -66.82
投资收益 69,109,108.00 25,260,088.31 173.59
注：销售费用下降主要系随着销售规模的下降，公司调整营销策略，集中管理销售客户精简销售机构所
致；
财务费用大幅下降主要系随着公司出口业务的大幅下降，导致汇率波动损失相应减少所致；
投资收益大幅上升系本期出售联营企业股权带来的投资收益所致。
1.6 现金流量构成情况
单位:元 币种:人民币
项目 2008 年度 2007 年度 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 -420,109,704.94 -415,829,941.70 1.03
投资活动产生的现金流量净额 192,596,441.93 5,612,284.26 3,331.69
筹资活动产生的现金流量净额 -9,735,240.00 -123,253,150.81 -92.10
注：
投资活动现金净流量净额较上年同期大幅增加系本期出售联营企业股权收到股权转让款所致；
筹资活动产生的现金流量净额较上期增加系上期偿还借款所致。
1.7 主要控股子公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
宁波波导销售有限公
司
商业
电子、通讯产品批发、零
售、通讯系统研究开发、
制造、维修
500 万元 19,316.63 -5,129.55
杭州波导永友通信有
限公司
电子通信
通信设备的研发、维护、
技术服务、蜂窝移动通信
码分多址系统设备的生产
等
200 万美
元
363.57 -421.66
随州波导电子有限公
司
制造
电子通讯产品、通讯系统、
计算机；配件、现代办公
设备的研究、维修及销售
725 万美
元
19,118.76 -133.51
波导国际有限公司 商业
电子产品、通信产品的销
售等
3,900 万
港元
2,582.98 -415.89
九五八五九八（湖北）
电讯有限公司
商业
电子、通讯、计算机产品
的连锁零售销售等
2,152.8
万元
9,004.46 -244.96
宁波波导软件有限公
司
软件
计算机软硬件、电子产品、
移动通信产品的技术开
发、技术咨询服务、成果
转让；计算机软硬件、电
子产品、通讯产品、通信
产品的生产、安装、维修、
批发、零售。
500 万元 3,009.66 -130.40
2、对公司未来发展的展望
2.1 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
与前一报告期情况基本一样，国内手机市场已进入成熟期，市场竞争越来越激烈，同时市场秩序
较为混乱。手机厂家之间的竞争将更多的体现在品牌的号召力、研究开发的实力及产品的性价比优势
等方面。包括公司在内的国产品牌手机厂商在市场竞争中，不仅要抵抗少数国际巨头的压制，还不得
不应对“山寨手机”的一轮又一轮的进攻。国内手机市场混乱已久的竞争局面目前还看不到好转的迹
象。
2.2 公司未来发展战略
公司在未来一段时间内还将立足移动通信产业，努力做好移动电话的研发、生产、销售和服务各
项工作，同时积极寻找新的利润增长点。2.3 2009 年工作重点
2009 年公司面临的竞争形势仍十分严峻，公司将进一步控制经营规模，努力减少亏损。主要工作
重点如下：
（1）加强市场调研工作，跟踪市场热点。
（2）严格实行以销定产，从严控制库存，加快库存周转速度。
（3）加强与运营商的合作，同时加大海外市场的开拓力度。
（4）积极寻找新的利润增长点。
2.4 对实现经营目标的不利因素分析
近年来，国内品牌手机生产企业经营普遍困难，一方面承受的是手机市场需求增速减缓和供给能
力快速增长的双重压力，同时又要应对国际品牌和国内“山寨手机”的两方面挤压，在品牌影响力、
研究开发实力、产品更新速度等方面，面临诸多不利因素。
国内同行大多都已通过产业转型摆脱经营困境，公司作为专业手机生产厂家遇到的各方面困难更为突
出、转型难度也更大。公司2007、2008 年已连续两年亏损，面临退市的风险。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经浙江天健东方会计师事务所有限公司审定，公司2008 年度实现归属于母公司股东的净利润为
-167,294,585.22 元，其中母公司实现净利润为-144,919,663.23 元，公司年末可分配利润为
-720,660,154.97 元，其中母公司年末可分配利润-691,735,768.94 元。
2008 年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
以上预案经四届董事会五次会议审议通过，须提交年度股东大会批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方
被出售
资产
出售日 出售价格
本年初起
至出售日
该出售资
产为公司
贡献的净
利润
出售产生的
损益
是否为
关联交
易（如
是，说
明定价
原则）
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
法国萨基
姆移动公
司（Sagem
Mobile）
宁波宁
波波导
萨基姆
电子有
限公司
50％的
股权
2007 年
12 月
31 日
158,983,758 0
59,491,951
.99
否 是 是
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
重庆波导科技
有限责任公司
5,917,592.86 0.33
杭州厚德通信
技术有限公司
4,848,743.32 0.27
宁波普莱特电
子有限公司
18,257,008.04 1.02
萨基姆移动电
话（宁波）有限
公司
1,727,976.81 0.09 1,413,473.94 0.08
奉化市精英科
技有限公司
516,689.19 0.03
杭州波导科技
有限公司
3,586,773.5 0.19
杭州绿宇通信
技术有限公司
200,000 0.01
杭州亚峰科技
有限公司
840,000 0.05
合计 5,831,439.5 0.31 31,476,818.16 1.76
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
原非流通股股东承诺除遵守《上市公
司股权分置改革管理办法》所规定股
份限售条件之外，持股5%以上原非
流通股股东还作出如下特别承诺事
项：
1、宁波电子信息集团有限公司和波
导科技集团股份有限公司保证自各
自所持有的非流通股股份获得上市
流通权之日起，十二个月内不上市交
易或者转让。该项承诺期期满后，上
述两公司在二十四个月内不转让亦
不通过证券交易所挂牌交易出售有
限售条件的股份；
2、宁波电子信息集团有限公司和波
导科技集团股份有限公司承诺，将提
议并在2005 年度股东大会上投票赞
成：波导股份以2005 年末总股本为
基数，实施资本公积金每十股转增不
低于五股的方案。
截至本公告日，原非流通股股东所持股份
均没有上市交易或者转让，持股5%以上原
非流通股股东恪守了以上特别承诺：
（1）持股5%以上原非流通股股东所持股
份没有上市交易或者转让；
（2）波导股份于2006 年6 月27 日召开
2005 年年度股东大会，宁波电子信息集团
有限公司和波导科技集团股份有限公司
投票赞成按2005 年末总股本38,400 万股
为基数，以资本公积金每10 股转增10 股
的决议。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原
盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
2003 年，本公司接受深圳市凯莎通信设备有限公司（以下简称凯莎公司）委托，加工ZTC-768 型
号GSM 双频GPRS 功能数字移动电话机（以下简称ZTC-768 手机），并由凯莎公司提供手机裸机、加工
所需其他物料、电信设备进网许可证、中国国家强制性产品认证证书及进网许可标志和强制性认证标
签（即CCC 标签）。该进网许可证的申请人为深圳托普国威电子公司（以下简称托普国威）。该批ZTC-768
手机由凯莎公司通过上海华禹光谷电子销售有限公司（以下简称华禹公司）予以销售。后，托普国威
诉凯莎公司、本公司及华禹公司擅自使用他人企业名称、冒用认证标志及商标侵权。经法院最终判决，
本公司、凯莎公司及华禹公司共同赔偿托普国威经济损失2,230,568.62 元及其他相关费用138,765.25
元。2007 年，本公司支付了上述赔偿款等计2,340,000.00 元。
2007 年7 月，华禹公司以未尽相关义务为由向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求凯莎公司和本公司
共同承担其经济损失2,489.70 万元。根据当时实际情况，本公司败诉的可能性较大，故根据《企业会
计准则》有关规定，本公司于2007 年末预计了赔偿损失6,915,833.33 元并计列于预计负债项目。2008
年11 月，根据广东省深圳市中级人民法院（2007）深中法民三初字第519 号《民事裁定书》裁定，驳回华禹公司对本公司的起诉。
华禹公司不服该裁定，已向广东省高级人民法院提起上诉，要求撤销该
裁定、发回重审。经咨询律师意见，认为广东省高级人民法院驳回上诉、维持原裁定的可能性较大。
据此，本公司将原确认的预计负债6,915,833.33 元予以转回，计入本期营业外收入项目。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额1,915,096.84 元。
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员等均依法决策、规范
运作，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司建立了基本健全的财务制度和规范的核算体系。公司财务报告经浙江天健东方会计师
事务所审计后出具了标准无保留意见，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金投入。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无资产收购事项，资产出售行为的决策程序合法、合规，收购与出售价格公平、
合理，不存在内幕交易、损害公司部分股东权益或造成公司资产流失的情形。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与关联方的关联交易均能遵循公开、公平和公正的原则，符合公司业
务发展的需要，不存在损害公司或股东利益的情形。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司财务报告未被出具带强调事项段的无保留意见、保留意见、无法表示意见或否定
意见。
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
报告期内，公司未曾披露盈利预测或经营计划。§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
浙天会审〔2009〕2128 号
宁波波导股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的宁波波导股份有限公司（以下简称波导股份公司）财务报表，包括2008 年12
月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表，2008 年度的现金流量
表和合并现金流量表，2008 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是波导股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设
计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重
大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，
以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，波导股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反
映了波导股份公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
浙江天健东方会计师事务所有限公司 中国注册会计师 钟建国 王强
中国·杭州
报告日期：2009 年4 月24 日9.2 财务报表
合并资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位:宁波波导股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 385,521,497.12 652,788,632.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 34,593,084.00 44,288,415.90
应收账款 46,944,248.96 404,346,172.73
预付款项 4,220,628.85 7,202,382.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,277,427.86 80,082,100.33
买入返售金融资产
存货 147,171,107.24 621,603,391.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 650,727,994.03 1,810,311,095.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,333,639.87 158,300,536.47
投资性房地产 111,853,469.37 115,736,895.47
固定资产 191,099,635.47 233,096,320.07
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,018,010.79 60,422,390.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,575,750.36
递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 397,304,755.50 569,131,893.25
资产总计 1,048,032,749.53 2,379,442,988.95
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 88,277,624.86 367,033,953.40
应付账款 235,625,370.39 1,079,642,043.35
预收款项 39,485,642.70 58,795,316.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 69,502,952.35 76,157,591.91
应交税费 -12,079,994.28 -46,686,648.00
应付利息
应付股利
其他应付款 38,290,416.75 31,195,814.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,200,000.00
流动负债合计 459,102,012.77 1,573,338,071.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,642,921.67 2,642,726.67
专项应付款
预计负债 6,915,833.33
递延所得税负债
其他非流动负债 17,519,600.12 27,581,538.53
非流动负债合计 20,162,521.79 37,140,098.53
负债合计 479,264,534.56 1,610,478,170.43
股东权益：
股本 768,000,000.00 768,000,000.00
资本公积 455,922,182.76 476,791,197.73
减：库存股
盈余公积 66,404,174.11 66,404,174.11
一般风险准备未分配利润 -720,660,154.97 -553,365,569.75
外币报表折算差额 -897,986.93 -1,041,904.23
归属于母公司所有者权益合计 568,768,214.97 756,787,897.86
少数股东权益 12,176,920.66
股东权益合计 568,768,214.97 768,964,818.52
负债和股东权益合计 1,048,032,749.53 2,379,442,988.95
公司法定代表人：徐立华 主管会计工作负责人：马建峰 会计机构负责人：肖永辉
母公司资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位:宁波波导股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 319,921,744.90 592,758,564.03
交易性金融资产
应收票据 30,990,774.00 100,000.00
应收账款 213,753,065.79 610,401,499.52
预付款项 22,739,028.34 6,559,861.77
应收利息
应收股利 16,800,000.00
其他应收款 2,807,875.99 68,010,844.64
存货 126,226,303.63 442,367,090.85
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 716,438,792.65 1,736,997,860.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 123,840,734.62 257,311,923.29
投资性房地产 39,298,531.77 40,914,348.57
固定资产 173,958,647.12 192,800,216.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,813,040.52 60,422,390.88
开发支出
商誉长期待摊费用 1,575,750.36
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 394,910,954.03 553,024,629.89
资产总计 1,111,349,746.68 2,290,022,490.70
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 85,027,624.86 367,624,755.54
应付账款 171,576,686.42 980,094,046.78
预收款项 13,804,532.44 4,144,202.93
应付职工薪酬 63,937,727.12 65,021,914.25
应交税费 -2,776,242.28 -27,334,886.80
应付利息
应付股利
其他应付款 41,053,093.34 13,013,636.82
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 372,623,421.90 1,402,563,669.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,642,921.67 2,642,726.67
专项应付款
预计负债 122,369,364.78 97,001,792.85
递延所得税负债
其他非流动负债 16,566,533.32 26,478,471.73
非流动负债合计 141,578,819.77 126,122,991.25
负债合计 514,202,241.67 1,528,686,660.77
股东权益：
股本 768,000,000.00 768,000,000.00
资本公积 454,479,099.84 473,747,761.53
减：库存股
盈余公积 66,404,174.11 66,404,174.11
未分配利润 -691,735,768.94 -546,816,105.71
外币报表折算差额
股东权益合计 597,147,505.01 761,335,829.93
负债和股东权益合
计
1,111,349,746.68 2,290,022,490.70
公司法定代表人：徐立华 主管会计工作负责人：马建峰 会计机构负责人：肖永辉合并利润表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,024,777,597.20 4,568,693,145.33
其中：营业收入 2,024,777,597.20 4,568,693,145.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,280,063,696.06 5,196,240,052.86
其中：营业成本 1,920,548,237.17 4,508,259,178.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,588,429.13 4,755,188.19
销售费用 173,965,295.17 343,218,447.13
管理费用 129,197,683.64 143,158,951.47
财务费用 8,577,639.93 25,850,487.22
资产减值损失 41,186,411.02 170,997,800.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
-2,073,550.00
投资收益（损失以“－”号填列） 69,109,108.00 25,260,088.31
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
-748,674.83 7,103,178.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -186,176,990.86 -604,360,369.22
加：营业外收入 27,806,069.47 38,103,187.70
减：营业外支出 13,902,802.34 25,324,693.57
其中：非流动资产处置净损失 7,515,565.31 9,405,300.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -172,273,723.73 -591,581,875.09
减：所得税费用 26,612.66 1,496,396.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -172,300,336.39 -593,078,271.84
归属于母公司所有者的净利润 -167,294,585.22 -593,640,188.39
少数股东损益 -5,005,751.17 561,916.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.22 -0.77
（二）稀释每股收益 -0.22 -0.77
公司法定代表人：徐立华 主管会计工作负责人：马建峰 会计机构负责人：肖永辉母公司利润表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,958,626,768.38 4,520,994,081.55
减：营业成本 1,901,037,875.90 4,640,644,929.74
营业税金及附加 5,366,424.98 1,701,879.16
销售费用 105,821,198.82 177,691,686.39
管理费用 130,166,434.43 135,539,218.97
财务费用 7,537,116.33 25,006,235.68
资产减值损失 532,891.06 136,773,024.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
-2,073,550.00
投资收益（损失以“－”号
填列）
34,832,530.91 69,491,098.88
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
979,530.00 8,161,397.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -157,002,642.23 -528,945,343.74
加：营业外收入 21,892,977.34 23,298,691.21
减：营业外支出 9,809,998.34 18,933,256.67
其中：非流动资产处置净损
失
5,100,905.97 4,264,184.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-144,919,663.23 -524,579,909.20
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -144,919,663.23 -524,579,909.20
公司法定代表人：徐立华 主管会计工作负责人：马建峰 会计机构负责人：肖永辉合并现金流量表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,514,649,997.89 4,761,614,918.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 151,693,262.37 255,978,412.35
收到其他与经营活动有关的现金 25,352,466.75 61,181,138.93
经营活动现金流入小计 2,691,695,727.01 5,078,774,469.91
购买商品、接受劳务支付的现金 2,784,378,119.58 4,731,326,139.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 83,067,789.40 274,143,160.92
支付的各项税费 39,248,272.07 60,814,722.01
支付其他与经营活动有关的现金 205,111,250.90 428,320,389.10
经营活动现金流出小计 3,111,805,431.95 5,494,604,411.61
经营活动产生的现金流量净额 -420,109,704.94 -415,829,941.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 190,420,548.96 27,143,102.54
取得投资收益收到的现金 3,415,096.84
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
3,208,514.70 13,876,621.68
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
2,299,375.10 480,251.62
收到其他与投资活动有关的现金 10,205,423.89 14,758,356.51
投资活动现金流入小计 209,548,959.49 56,258,332.35
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
14,725,309.20 32,988,423.09
投资支付的现金 1,347,500.00 17,657,625.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 879,708.36
投资活动现金流出小计 16,952,517.56 50,646,048.09
投资活动产生的现金流量净额 192,596,441.93 5,612,284.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 95,561,991.96 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 95,561,991.96 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 95,561,991.96 155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
9,735,240.00 8,253,150.81
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
7,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 105,297,231.96 163,253,150.81
筹资活动产生的现金流量净额 -9,735,240.00 -123,253,150.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
-14,709,360.07 -30,526,656.61
五、现金及现金等价物净增加额 -251,957,863.08 -563,997,464.86
加：期初现金及现金等价物余额 637,479,360.20 1,201,476,825.06
六、期末现金及现金等价物余额 385,521,497.12 637,479,360.20
公司法定代表人：徐立华 主管会计工作负责人：马建峰 会计机构负责人：肖永辉
母公司现金流量表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,564,667,605.17 4,709,506,655.04
收到的税费返还 131,299,687.66 248,495,433.32
收到其他与经营活动有关的现金 47,814,141.98 62,828,319.66
经营活动现金流入小计 2,743,781,434.81 5,020,830,408.02
购买商品、接受劳务支付的现金 3,002,246,789.77 4,975,531,723.87
支付给职工以及为职工支付的现金 32,088,226.76 37,096,562.00
支付的各项税费 20,192,686.11 9,759,530.60
支付其他与经营活动有关的现金 134,103,116.75 410,814,329.02
经营活动现金流出小计 3,188,630,819.39 5,433,202,145.49经营活动产生的现金流量净额 -444,849,384.58 -
412,371,737.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 187,420,548.96 27,143,102.54
取得投资收益收到的现金 3,396,454.18
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
2,271,925.74 1,105,346.34
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
7,248,220.97 3,441,332.00
收到其他与投资活动有关的现金 9,683,904.08 13,374,891.81
投资活动现金流入小计 210,021,053.93 45,064,672.69
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
6,543,790.08 13,584,436.10
投资支付的现金 11,287,625.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,543,790.08 29,872,061.10
投资活动产生的现金流量净额 203,477,263.85 15,192,611.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 95,561,991.96 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 95,561,991.96 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 95,561,991.96 155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
2,535,240.00 8,252,632.56
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 98,097,231.96 163,252,632.56
筹资活动产生的现金流量净额 -2,535,240.00 -123,252,632.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
-13,620,186.41 -28,618,420.44
五、现金及现金等价物净增加额 -257,527,547.14 -549,050,178.88
加：期初现金及现金等价物余额 577,449,292.04 1,126,499,470.92
六、期末现金及现金等价物余额 319,921,744.90 577,449,292.04
公司法定代表人：徐立华 主管会计工作负责人：马建峰 会计机构负责人：肖永辉宁波波导股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 1 页 共 31 页
合并所有者权益变动表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本年金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末
余额
768,000,000.00 476,791,197.73 66,404,174.11 -553,365,569.75 -1,041,904.23 12,176,920.66 768,964,818.52
加：同一
控制下企业
合并产生的
追溯调整
会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
768,000,000.00 476,791,197.73 66,404,174.11 -553,365,569.75 12,176,920.66 768,964,818.52
三、本年增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-20,869,014.97 -167,294,585.22 143,917.30 -12,176,920.66 -200,196,603.55
（一）净利润 -167,294,585.22 -5,005,751.17 -172,300,336.39
（二）直接计 -20,869,014.97 143,917.30 -20,725,097.67宁波波导股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 2 页 共 31 页
入所有者权
益的利得和
损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
-20,869,014.97 -20,869,014.97
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他 143,917.30 143,917.30
上述（一）和
（二）小计
-20,869,014.97 -167,294,585.22 143,917.30 -5,005,751.17 -193,025,434.06
（三）所有者
投入和减少
资本
-5,779,169.49 -5,779,169.49
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 -5,779,169.49 -5,779,169.49
（四）利润分
配
-1,392,000.00 -1,392,000.00
1．提取盈余
公积
2．提取一般宁波波导股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 3 页 共 31 页
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-1,392,000.00 -1,392,000.00
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末
余额
768,000,000.00 455,922,182.76 66,404,174.11 -720,660,154.97 568,768,214.97
单位:元 币种:人民币
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末
余额
768,000,000.00 476,791,197.73 66,404,174.11 40,274,618.64 -689,895.12 38,104,963.67 1,388,885,059.03
加：同一宁波波导股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 4 页 共 31 页
控制下企业
合并产生的
追溯调整
会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
768,000,000.00 476,791,197.73 66,404,174.11 40,274,618.64 -689,895.12 38,104,963.67 1,388,885,059.03
三、本年增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-593,640,188.39 -352,009.11 -25,928,043.01 -619,920,240.51
（一）净利润 -593,640,188.39 561,916.55 -593,078,271.84
（二）直接计
入所有者权
益的利得和
损失
-352,009.11 -352,009.11
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项宁波波导股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 5 页 共 31 页
目相关的所
得税影响
4．其他 -352,009.11 -352,009.11
上述（一）和
（二）小计
-593,640,188.39 -352,009.11 561,916.55 -593,430,280.95
（三）所有者
投入和减少
资本
-19,289,959.56 -19,289,959.56
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 -19,289,959.56 -19,289,959.56
（四）利润分
配
-7,200,000.00 -7,200,000.00
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-7,200,000.00 -7,200,000.00
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）宁波波导股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 6 页 共 31 页
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末
余额
768,000,000.00 476,791,197.73 66,404,174.11 -553,365,569.75 -1,041,904.23 12,176,920.66 768,964,818.52
公司法定代表人：徐立华 主管会计工作负责人：马建峰 会计机构负责人：肖永辉
母公司所有者权益变动表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本年金额
项目
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 768,000,000.00 473,747,761.53 66,404,174.11 -546,816,105.71 761,335,829.93
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 768,000,000.00 473,747,761.53 66,404,174.11 -546,816,105.71 761,335,829.93
三、本年增减变动金额（减少以
“－”号填列）
-19,268,661.69 -144,919,663.23 -164,188,324.92
（一）净利润 -144,919,663.23 -144,919,663.23
（二）直接计入所有者权益的利
得和损失
-19,268,661.69 -19,268,661.69
1．可供出售金融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
-19,268,661.69 -19,268,661.69
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -19,268,661.69 -144,919,663.23 -164,188,324.92
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本宁波波导股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 7 页 共 31 页
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 768,000,000.00 454,479,099.84 66,404,174.11 -691,735,768.94 597,147,505.01
单位:元 币种:人民币
上年金额
项目
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 768,000,000.00 473,747,761.53 66,404,174.11 -22,236,196.51 1,285,915,739.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 768,000,000.00 473,747,761.53 66,404,174.11 -22,236,196.51 1,285,915,739.13
三、本年增减变动金额（减少以“－”
号填列）
-524,579,909.20 -524,579,909.20
（一）净利润 -524,579,909.20 -524,579,909.20
（二）直接计入所有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所宁波波导股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 8 页 共 31 页
得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -524,579,909.20 -524,579,909.20
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 768,000,000.00 473,747,761.53 66,404,174.11 -546,816,105.71 761,335,829.93
公司法定代表人：徐立华 主管会计工作负责人：马建峰 会计机构负责人：肖永辉宁波波导股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 1 页 共 31 页
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明：
1．报告期内无新纳入合并财务报表范围的子公司。
2．报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司
出售股权而减少子公司的情况说明
根据本公司与自然人赵建东于2008 年5 月16 日签订的《股权转让协议书》，并经本公司董事会决议
通过，本公司以7,248,220.97 元将所持有的杭州波导软件有限公司70.00%股权转让给赵建东。截至
2008 年8 月25 日，本公司已收妥上述股权转让款，并办理了相应的财产交接手续，故于2008 年8 月
25 日起失去对该公司的实质控制权。自2008 年9 月起，本公司不再将其纳入合并财务报表范围。该
公司相关财务数据如下：
项 目 出售日数 年初数
资产 25,687,226.04 44,721,507.85
负债 22,385,670.00 25,077,126.47
净资产 3,301,556.04 19,644,381.38
项 目 年初至出售日发生额
收入 1,346,652.31
净利润 -11,702,825.34
经营活动产生的现金流量净额 1,091,230.88
现金及现金等价物净增加额 2,340,088.15
