股票代码：600130              股票简称：波导股份          编号：临 2022-009



                          宁波波导股份有限公司
                  第八届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


   一、     监事会会议召开情况

       宁波波导股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件、传真等方式发出召开第八

   届监事会第九次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合视

   频方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中监事涂建兵先生以视频方式参会。

   会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作

   出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，以审议通过了如下决议：


   二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2022 年一季度报告》；

       全文详见上海证券交易所网站；

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       并出具审核意见如下：

          1、《公司 2022 年一季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及

    《公司章程》的规定；

          2、《公司 2022 年一季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所

    的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2022 年一季度经营业绩和财务状况等事

    项；

          3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2022 年一季度报告的相关

    人员有违反保密规定的行为。

          表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权


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   2、审议通过了《关于修订公司章程和章程附件的议案》；

      内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）《波导股份关于修订公

司章程和章程附件的公告》、《波导股份公司章程（2022 年 4 月修订》、《波导股份股东大

会议事规则（2022 年 4 月修订）》、《波导股份董事会议事规则（2022 年 4 月修订）》。本议

案需提交股东大会审议。

      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权



       特此公告。




                                                        宁波波导股份有限公司监事会

                                                                    2022 年 4 月 30 日




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