股票代码：600130               股票简称：波导股份           编号：临 2022-010



                         宁波波导股份有限公司
              关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
       拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）


   一、拟续聘会计师事务所的基本情况
   （一）机构信息
   1.基本信息

 事务所名称         天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 成立日期           2011 年 7 月 18 日            组织形式             特殊普通合伙
 注册地址           浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
 首席合伙人         胡少先                上年末合伙人数量                      210 人
 上年末执业人员     注册会计师                                                 1,901 人
 数量               签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                      749 人
                    业务收入总额                             30.6 亿元
 2020 年业务收入    审计业务收入                             27.2 亿元
                    证券业务收入                             18.8 亿元
                    客户家数                                  529 家
                    审计收费总额                             5.7 亿元
                                         制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
                                         批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热
 2020 年上市公司
                                         力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运
 （含 A、B 股）审
                    涉及主要行业         输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租
 计情况
                                         赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理
                                         业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
                                         业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
                    本公司同行业上市公司审计客户家数                     395



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     2.投资者保护能力

         上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购
     买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于
     《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
         近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无
     需承担民事责任。

     3.诚信记录

     天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑

     事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督

     管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

     （二）项目信息

     1、基本信息

                        何时成    何时开始     何时开始    何时开始为   近三年签署或复核上市公司审计
项目组成
             姓名       为注册    从事上市     在本所执    本公司提供             报告情况
员
                        会计师    公司审计         业        审计服务
                                                                        2021 年，签署久立特材、华友钴
                                                                        业、传音控股、天士力等 2020 年
                                                                        度审计报告；
项目合伙人
                                                                        2020 年，签署久立特材、华友钴
（签字注册   王强       2000 年    1998 年      2000 年      2019 年
                                                                        业、传音控股等 2019 年度审计报
会计师）
                                                                        告；
                                                                        2019 年，签署天士力、湘机油泵、
                                                                        华海药业等 2018 年度审计报告。
                                                                        2021 年，签署久立特材等 2020 年
签字注册会                                                              度审计报告；
             章静静     2009 年   2007 年       2009 年      2021 年
计师                                                                    2019 年，签署华友钴业等 2018 年
                                                                        度审计报告；
                                                                        2021 年，签署大博医疗、沃尔德
                                                                        等上市公司 2020 年度审计报告；
                                                                        2020 年，签署大博医疗、沃尔德
质量控制复
             方国华     2005 年    2003 年      2005 年      2021 年    等上市公司 2019 年度审计报告；
核人
                                                                        2019 年，签署横店东磁、大立科
                                                                        技等上市公司 2018 年度审计报
                                                                        告。


         2.诚信记录
         项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事
                                             第2页 共4页
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3.独立性
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复
核人不存在可能影响独立性的情形。
    （三）审计收费
    审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及事务所的收费标准等确定。
2021 年度天健会计师事务所对公司财务报告审计费用为 55 万元，对公司的内部控制审计
费用为 17 万元，对审计发生的差旅费用由公司承担。与 2020 年审计费用相同。
    公司董事会将提请股东大会授权管理层根据审计的具体工作量及审计范围等，由双方按
照市场公允、合理的定价原则与天健会计师事务所协商确定公司 2022 年度审计费用（包括
财务审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。



   二、续聘任会计师事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会审查意见
    审计委员会在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面
的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务
所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报
告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员
会对该会计师事务所从事公司 2021 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业
胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。因此，同意并向董事会提议续
聘天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计和内控审计服
务机构，聘期一年。

    （二）独立董事事前认可及独立意见

     独立董事事前认可意见：在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进
行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和
胜任能力，在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进
行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。综上，我们一致同意 2022 年继续聘请天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年，并同意提交董事会审议。
     独立董事对此发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相
关业务审计从业资格，在公司 2021 年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、
客观、公正的执业准则履行职责，顺利完成了 2021 年度的审计工作，我们同意续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计和内控审计服务机构，聘期一年，

                                   第3页 共4页
并同意提交 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议及表决情况

    2022 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第十一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》， 同意公司继续聘任天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务报表审计和内部控制审计服务机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议

通过之日起生效。




    特此公告。




                                                       宁波波导股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 4 月 30 日




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