股票代码：600130             股票简称：波导股份            编号：临 2022-017



                          宁波波导股份有限公司
                 第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担法律责任。




一、 董事会会议召开情况
    宁波波导股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 26 日在浙江省宁波市
奉化区大成东路 999 号公司二楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2022 年
8 月 16 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事 7 人，实到 7 人,其中董
事戴茂余先生以视频方式参会。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司
董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。


二、 董事会会议审议情况

    1、   审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》；

      全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

      表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。




    特此公告。




                                                         宁波波导股份有限公司董事会

                                                                   2022 年 8 月 30 日