波导股份:波导股份第八届董事会第十二次会议决议公告2022-08-30
股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临 2022-017
宁波波导股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 26 日在浙江省宁波市
奉化区大成东路 999 号公司二楼会议室以现场结合视频方式召开,本次会议通知于 2022 年
8 月 16 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员,会议应到董事 7 人,实到 7 人,其中董
事戴茂余先生以视频方式参会。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由公司
董事长徐立华先生主持 ,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》;
全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn);
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日