证券代码：600137      股票简称：浪莎股份      编号：临 2015-048



        四川浪莎控股股份有限公司
      第八届董事会第八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    四川浪莎控股股份有限公司于 2015 年 8 月 17 日在浪莎三期浪莎

内衣有限公司会议室以现场和通讯表决方式召开了第八届董事会第

八次会议。会议由公司第八届董事会董事长翁荣金主持，会议应参与

表决董事 5 名、实际参与表决董事 5 名。公司监事会 3 名监事及总经

理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席会议。
会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经 3 名董事

现场表决和 2 名独立董事通讯表决，现将表决通过事项公告如下：

    一、 3 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于再次补充预计公司 2015 年日常关联交易事项的议案》

    详细内容请见 2015 年 11 月 18 日上海证券报和上海证券交易所

网站，《浪莎股份关于再次补充预计 2015 年日常关联交易事项公告》
【临时公告“临 2015-049”号】。

    二、 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟

出资设立浪莎文化有限公司的议案》

    为实现公司战略发展提升，向互联网文化产业领域转型，公司

拟现金出资 400 万元，占 40%，与专业第三方(截止公告日还未确定)

共同投资设立一家有限责任公司。公司名称为浪莎文化有限责任公

司（暂定名，具体以工商部门最终核准的名称为准），设立公司注册

资本 1000 万元，公司性质:有限责任公司。根据《公司章程》，本次
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投资事项在董事会授权决定范围内，经董事会审议通过即可，无需

提交股东大会审议。

    本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》所规定的重大资产重组。后续相关投资协议签订等进展

情况，公司将履行信息披露义务，及时进行公告。

    特此公告。




                                   四川浪莎控股股份有限公司
                                                董   事    会
                                           2015 年 11 月 17 日




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