证券代码：600137      股票简称：浪莎股份        编号：临 2016-004



           四川浪莎控股股份有限公司
       第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    四川浪莎控股股份有限公司于 2016 年 3 月 6 日在浪莎三期浪莎
内衣有限公司会议室以现场和通讯表决方式召开了第八届董事会第

九次会议。会议由公司第八届董事会董事长翁荣金主持。会议应参与
表决董事 5 名、实际参与表决董事 5 名。公司监事会 3 名监事及总经
理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公
司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经 3 名董事现场表决和 2
名独立董事通讯表决，现将会议审议通过事项公告如下：
     一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提存
 货跌价准备和无形资产减值准备的议案》。详细内容详见 2016 年 3
 月 8 日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临
 2016-006”号。
    该议案待提交年度股东大会审议批准。
    二、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于浪莎内
衣向银行申请额度不超过 1.4 亿元综合授信业务的议案》
    1、2013 年 11 月 9 日公司第八届董事会第三次会议审议通过，
同意公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司（以下简称：“浪莎内
衣”）向中国交通银行股份有限公司义乌支行申请额度不超过 2 亿元

人民币的综合授信业务，用于借款（包括银行承兑、信用证等信贷业
务），方式为抵押担保借款，期限不超过 24 个月（详见 2013 年 11 月
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12 日公司在上海证券报和上海证券交易所网站公告）。该笔授信业务
到期，为拓展浪莎内衣的融资渠道，会议同意浪莎内衣继续向中国交

通银行股份有限公司义乌支行申请额度不超过 1 亿元人民币的综合
授信业务，用于借款（包括银行承兑、信用证等信贷业务），方式为
抵押担保借款，期限不超过 46 个月。

    该综合授信业务的担保抵押物为：位于义乌市四海大道浪莎三期
浪莎内衣所属厂房（房产证号为：义乌房权证稠江字第 c00005909 号、
c00102774 号）和土地使用权证（土地证号为：义乌国用{2009}第

1-2196 号），位于诚信大道 605 号房产及土地不动产权（不动产权证
号为：浙【2015】义乌市不动产权第 0014069 号）。
    2、新增向上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行申请额度不
超过 2000 万元人民币的无抵押物综合授信业务，用于借款（包括银
行承兑、信用证等信贷业务），期限不超过 12 个月。
    3、新增向宁波银行股份有限公司义乌支行申请额度不超过 2000
万元人民币的无抵押物综合授信业务，用于借款（包括银行承兑、信
用证等信贷业务），期限不超过 12 个月。
    授权公司总经理办理以上相关银行授信手续和签署相关抵押合

同等事项。
    特此公告。


                                     四川浪莎控股股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              2016 年 3 月 8 日




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