证券代码：600137       股票简称：浪莎股份     编号：临 2016-010



        四川浪莎控股股份有限公司
      关于 2015 年关联交易执行情况暨
     2016 年预计日常关联交易事项公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

  重要内容提示：
● 本次关联交易情况已经公司第八届董事会第十次会议审议通
过，审议时相关关联董事已回避表决。
  ● 本次关联交易事项无需股东大会审议。
● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、
公正的原则，不影响公司的独立性。
    一、日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易履行的审议程序
    1．董事会表决情况
    公司第八届董事会第十次会议于2016年4月23日审议通过了《关
于公司2015年关联交易执行情况的议案》、《关于公司2016年预计日
常关联交易情况的议案》，公司两名关联董事均回避表决。
    2．独立董事发表的独立意见
    独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董
事会审议。独立董事认为：公司2015年与关联方发生的关联交易真实
有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格公平、
合理， 符合公允性的定价原则，没有损害公司和中小股东利益的情
形，对公司董事会审议通过《关于公司2015年关联交易执行情况的议
案》无异议。预计关联交易标的按市场原则定价，符合公司实际，未
对中小投资者造成损害。对公司董事会审议通过《关于公司2016年预
                                 1
计日常关联交易事项的议案》无异议。董事会在审议上述议案时，公
司两名关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
    3、根据公司《关联交易内部决策规则》及《公司章程》规定，
公司2015年实际发生关联交易额和2015年日常关联交易预计金额，未
超过董事会审议范围，《关于公司2015年关联交易执行情况的议案》、
《关于公司2016年预计日常关联交易情况的议案》不需提交公司股东
大会审议。
  （二）公司 2015 年关联交易执行情况
   1、报告期内发生日常关联交易执行情况。根据四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报表的审计，
2015 年 1 月至 12 月，公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司（以下
简称“浪莎内衣”）与关联方浪莎针织有限公司（以下简称“浪莎针
织”）和义乌宏光针织有限公司（以下简称“宏光针织”）共计发生日
常关联交易金额为 1257.07 万元，为全年预计日常关联交易总额数的
81.89%。其中：
   （1）向关联方浪莎针织购买产品用于电视购物促销，实际发生关
 联交易金额 0 元，为预计关联交易金额 200 万元的 0%。
   （2）向关联方浪莎针织及宏光针织销售外贸产品（内衣产品），
 实际发生关联交易金额 468.27 万元，为预计关联交易金额 450 万元
 的 104.06%。
   （3）与关联方浪莎针织之间发生的内衣产品销售（浪莎针织在武
警后勤部物资采购站等部门中标的内衣产品委托加工），发生关联交
易金额 785.09 万元（合含税合同金额为 918.56 万元），为预计关联
交易金额的 100%。
   （4）向关联方浪莎针织销售产品（浪莎针织购买内衣产品电商组
合配套销售），发生关联交易金额 3.71 万元，为预计关联交易金额
100 万元的 1.86%。
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    2、期后发生日常关联交易执行情况。公司预计 2015 年度日常关
联交易事项，浪莎内衣于 2015 年 10 月 23 日在中国人民解放军总后
勤部中标夏袜产品合同金额 618.67 万元（含税）的军用夏袜，向关
联方浪莎针织购买袜子产品合同交付日期延续到 2016 年 3 月 31 日前
完成，公司年度报告披露前已完成。向关联方浪莎针织购买军用夏袜
产品，实际发生关联交易金额 528.78 万元（合含税合同金额为 618.67
万元），为预计关联交易金额的 100%。
   （三）公司 2016 年预计日常关联交易情况
    1、关联交易概述。本次预计 2016 年日常关联交易是指浪莎内衣
与关联方浪莎针织和宏光针织之间分别发生购买产品（袜子产品）、
染色加工和销售外贸产品（内衣产品）等事项。本事项表决时公司两
名关联董事需回避表决，公司两名独立董事对 2016 年预计日常关联
事项发表了无异议的独立意见。
    2、关联交易标的的基本情况。总标的不超过 2000 万元，其中：
    ①向关联方浪莎针织销售产品（浪莎针织购买内衣产品电商组合
配套销售）不超过 100 万元；
    ②电视购物促销，内衣产品组合配套销售，向浪莎针织购买产品
（袜品）不超过 100 万元；
    ③关联方浪莎针织有限公司为浪莎内衣提供染色加工服务不超
过 300 万元；
    ④向浪莎针织及宏光针织销售外贸产品（内衣产品）不超过人民
币 1500 万元。
    二、关联方介绍和关联关系
   （一）浪莎内衣，公司注册资本：10,000 万元、法定代表人：翁
荣弟，企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经济开发区
四海大道浪莎工业园三期，主营业务范围：针织内衣、针织面料制造
销售；货物进出口、技术进出口。
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  （二）浪莎针织，为相同实质控制人控制的关联方。公司注册资本：
1.594 亿元、法定代表人：翁荣金，企业类型：有限责任公司，注册
地：浙江省义乌市经发大道 308 号，主营业务范围：袜子及服装领带、
医用卫生材料及敷料、棉制品、包纱等的生产与销售。
   （三）宏光针织，为相同实质控制人控制的关联方。公司注册资
本：1861.80 万元、法定代表人：翁晓锋，企业类型：有限责任公司
（法人独资），注册地：浙江省义乌市经济开发区四海大道浪莎工业
园三期，主营业务范围：针织品制造、销售、家用电器、日用百货、
服装、皮革制品等批发、零售。
    三、定价依据和定价政策
    公司各项交易的定价依据和政策按照市场原则定价。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
  （一）交易的目的。以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营
所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵
守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和
公司中小股东的利益。
  （二）交易对公司的影响。公司与各关联方发生的关联交易，长期
以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易
行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的
财务状况和经营成果产生影响。
    特此公告。


                                    四川浪莎控股股份有限公司

                                                 董   事    会

                                             2016 年 4 月 25 日



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