证券代码：600137     股票简称：浪莎股份         编号：临 2016-009



           四川浪莎控股股份有限公司
       第八届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    四川浪莎控股股份有限公司于 2016 年 4 月 23 日在浪莎三期浪莎

内衣有限公司会议室召开了第八届监事会第九次会议，会议由监事会

主席陈筱斐主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘

书列席会议，会议符合《公司法》、《公司章程》规定。经出席会议监

事审议，现将会议审议通过事项公告如下：

    一、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年

年度报告》及《公司 2015 年年度报告摘要》。

    二、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对公

司 2015 年年度报告的独立意见》。

    1、监事会通过检查公司年度报告及审议四川华信集团会计师事

务所（特殊普通合伙）的财务审计报告，未发现公司财务违规现象。

    2、监事会认为公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法

律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    3、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司

2015 年年度的经营管理和财务状况。

    4、2015 年年度报告在规定时间披露前，未发现与年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。
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    三、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会工作

报告》。

    四、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年

度利润分配预案》。

    根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

2015 年 度 经 营 成 果 审 计 ， 2015 年 1-12 月 公 司 实 现 净 利 润

-20,683,148.98 元。截止 2015 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利

润为-9,163,892.32 元，母公司未分配为-60,852,926.78 元，因年度

亏损和合并报表未分配利润及母公司未分配均为负，依照《公司章程》

相关规定，监事会同意董事会提出 2015 年度分配政策，2015 年度不

进行利润分配和现金分红，也不进行资本公积金转增股本，待提请股

东大会审议批准。

    以上审议事项待提交公司年度股东大会审议批准。

    特此公告。




                                        四川浪莎控股股份有限公司
                                                        监   事 会
                                                  2016 年 4 月 23 日




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