浪莎股份：第八届董事会第十一次会议决议公告2016-05-17
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2016-015
四川浪莎控股股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于 2016 年 5 月 15 日在浪莎三期浪莎
内衣有限公司会议室召开了第八届董事会第十一次会议，会议于 2016
年 5 月 6 日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经理、
副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第八届董事会董事长翁荣
金主持。会议应到董事 5 名、实到董事 4 名，公司独立董事张宜霞因
公出差，已书面委托独立董事虞晓锋出席会议并行使会议表决权和会
议决议内容签字权。公司监事会 3 名监事及总经理、副总经理、董事
会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》
规定，会议合法有效。经出席会议人员审议，现将会议审议通过事项
公告以下：
一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改【公
司章程】的议案》。【公司章程】修订内容，详见 2016 年 5 月 17 日上
海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临 2016-017”号。
二、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选公
司第九届董事会成员候选人员的议案》。公司第八届董事会董事成员
任职到期，经公司第八届董事会提名委员会提名，同意公司第八届董
事会向公司第九届董事会推荐翁荣弟、金洲斌、翁晓锋、翁晓菲为公
司第九届董事会董事候选人（相关候选人简历附后），并提交股东大
会选举；公司第八届董事会独立董事任职到期，经公司八届董事会提
名委员会提名，上海证券交易所审核通过，同意公司向公司第九届董
事会提名推荐虞晓锋、何劲松、赵克薇为公司第九届董事会独立董事
候选人（候选独立董事简历、提名人声明和候选独立董事声明附后），
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并提交股东大会选举。
独立董事独立意见：公司第八届董事会董事成员任职到期，对
公司第八届董事会向公司第九届董事会推荐翁荣弟、金洲斌、翁晓
锋、翁晓菲为公司第九届董事会董事候选人无异议；公司第八届董
事会独立董事任职到期，对董事会同意公司向第九届董事会提名推
荐虞晓锋、何劲松、赵克薇为公司第九届董事会独立董事候选人无
异议。
三、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第
九届董事会独立董事津贴和董事薪酬的议案》。为促进公司独立董
事、董事认真履行其职责和义务，谨慎、勤勉地行使公司赋予的权
利，完善公司治理结构。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、
《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》规定。同意给予公司第
九届董事会独立董事津贴和董事薪酬为：
1、独立董事津贴：税后津贴 4000 元/月，2016 年 6 月至任职到
期；
2、董事薪酬：年度薪酬不超过 30 万元，2016 年 6 月至任职到
期。
独立董事独立意见：同意董事会意见，对公司董事会审议通过公
司第九届董事会董事年度薪酬不超过 30 万元无异议。
四、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公
司 2015 年度股东大会的议案》。会议召开通知，详见 2016 年 5 月 17
日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临 2016-018”
号。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 15 日
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附件 1：第九届董事会董事、独立董事候选人员简历
候选董事翁荣弟简历
翁荣弟，男，1968 年 8 月出生，浙江省义乌市人，高级经济师。
金华市人大代表，2002 年全国青年星火致富带头人，2007 年浙商风
云人物，上海东华大学、浙江师范大学、杭州商学院客座教授。现任
浙江金华银行监事，浪莎内衣公司、浪莎小额贷款公司董事长，公司
第六届、第七届、第八届董事会董事、副董事长，公司总经理。
候选董事金洲斌简历
金洲斌，男，1967 年 10 月出生，浙江省义乌市人，大专文化，
高级经济师。现任浪莎内衣有限公司副总经理，公司第六届、第七届、
第八届董事会董事。
候选董事翁晓锋简历
翁晓锋，男、1982 年 11 月出生，浙江义乌人，大学本科学历。
2006 年毕业于英国 Univsersity of Bedfordshire 工商管理专业。
2007 年加入浪莎集团有限公司，与实际控制人翁关荣系父子关系。
现任浙江蓝也薄膜有限公司、义乌市宏光针织有限公司董事长，历任
浪莎集团公司和公司副总经理。金华市青年联合会理事长、义乌市党
外知识分子联谊会秘书长、义乌市社会福利企业协会监事、义乌市青
年企业家协会理事长，义乌市留学生联谊会副会长。
候选董事翁晓菲简历
翁晓菲，女，1992 年 2 月出生，浙江义乌人，大学学历。2015 年
5 月毕业于美国长岛大学，2015 年 6 月加入浪莎集团有限公司。与实
际控制人翁荣金系父女关系。
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候选独立董事虞晓锋简历
虞晓锋，男，1965 年 7 月出生，山东聊城人，中共党员，北京
大学经济学院经济学硕士，2011 年 11 月取得上海证券交易所独立
董事任职资格。现任巨擎投资管理有限公司创始合伙人、总经理，
株洲冶炼集团股份有限公司、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董
事。曾任中信建投证券股份有限公司、武汉祥龙电业股份有限公司独
立董事，中国信达信托投资公司证券业务总部证券发行处副处长、处
长，证券业务总部副总经理，中国银河证券有限公司投资银行总部首
任总经理，恒信证券有限公司副总裁，中富证券有限公司总裁，北京
盘古氏投资有限公司董事、总经理，中山公用事业集团股份有限公司
首席投资官等。公司第八届董事会独立董事。
候选独立董事何劲松简历
何劲松，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于复旦大学经济学专业，硕士学历，高级经济师，注册会计师。
1994 年 9 月至 1999 年 7 月，任职于君安证券有限公司，1999 年 8 月
至 2002 年 12 月，任职于国泰君安证券股份有限公司，2003 年 1 月
至 2004 年 12 月，任职于北京和君证券咨询公司。2005 年 1 月至 2009
年 2 月，任职于复星集团， 2009 年 3 月至 2011 年 7 月，任职于国
金证券股份有限公司，2011 年至今，任职于和君集团副总裁、和君
资本总裁。
候选独立董事赵克薇简历
赵克薇，女，1973 年 4 月出生，上海人、中共党员，大学本
科学历，高级会计师。2012 年 4 月取得上海证券交易所独立董
事任职资格，从事财务管理工作近二十年，先后在省属大型商业
外贸企业从事成本核算和财务管理工作，在大型房地产建筑集团
（总部）从事内部审计和财务管理、财务分析等工作。现任中粮
地产浙江公司财务总监助理。
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附件 2：独立董事提名人声明
四川浪莎控股股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川浪莎控股股份有限公司现就提名虞晓锋、何劲松、赵
克薇为四川浪莎控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发
表公开声明，被提名人与四川浪莎控股股份有限公司之间不存在任何
影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任四川浪莎
控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选
人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董
事的资格；
二、符合四川浪莎控股股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川浪莎控股
股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发
行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发
行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位
任职；
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4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、
管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括四川浪莎控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董
事的上市公司数量不超过 5 家。
五、被提名人何劲松目前暂未取得独立董事任职资格。被提名人
何劲松将报名参加于 2016 年 5 月 31 日至 6 月 3 日举行的上海证券交
易所第四十三期上市公司独立董事任职资格培训班培训。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述
或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
（盖章）
2016 年 5 月 15 日于浙江义乌市
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附件 3：独立董事候选人声明
四川浪莎控股股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 虞晓锋，作为四川浪莎控股 股份有限公司第九届董事会
独立董事候选人，现公开声明本人与四川浪莎控股股份有限公司之间
在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的
关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企
业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份
的 1%或 1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份
5%或 5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和
人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川浪莎控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事
的上市公司数量不超过 5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，
不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导
致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规
定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，
不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或
个人的影响。
声明人：虞晓锋 2016 年 5 月 15 日于浙江义乌市
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附件 4：独立董事候选人声明
四川浪莎控股股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人何劲松，作为四川浪莎控股 股份有限公司第九届董事会
独立董事候选人，现公开声明本人与四川浪莎控股股份有限公司之间
在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的
关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企
业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份
的 1%或 1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份
5%或 5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和
人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川浪莎控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事
的上市公司数量不超过 5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，
不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导
致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规
定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，
不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或
个人的影响。
声明人：何劲松 2016 年 5 月 15 日于浙江义乌市
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附件 5：独立董事候选人声明
四川浪莎控股股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵克薇，作为四川浪莎控股 股份有限公司第九届董事会
独立董事候选人，现公开声明本人与四川浪莎控股股份有限公司之间
在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的
关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企
业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份
的 1%或 1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份
5%或 5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和
人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川浪莎控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事
的上市公司数量不超过 5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，
不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导
致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规
定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，
不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或
个人的影响。
声明人：赵克薇 2016 年 5 月 15 日于浙江义乌市
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