证券代码：600137      股票简称：浪莎股份         编号：临 2016-017



          四川浪莎控股股份有限公司
          关于修订【公司章程】的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

     四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5

 月 15 日召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修

 改【公司章程】的议案》。现将公司本次【公司章程】修订内容公告

 如下：

     为加强公司治理，完善公司治理结构，公司董事会成员由 5 人

 调整为 7 人。即：【公司章程】第五章第三节第一百二十二条“ 董

 事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。”修改为：“董

 事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。”

     本次【公司章程】修订待提交股东大会审议批准。

     特此公告。




                                       四川浪莎控股股份有限公司

                                                    董    事    会

                                                2016 年 5 月 15 日



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