证券代码：600137     股票简称：浪莎股份         编号：临 2016-022



           四川浪莎控股股份有限公司
       第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    四川浪莎控股股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2016 年
6 月 6 日下午 16：30 时，在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开，

会议由公司第九届董事会临时召集人翁荣弟主持。会议应到董事 7
名、实到董事 7 名。公司监事会 3 名监事及拟聘总经理、副总经理、
董事会秘书等人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，
会议合法有效。经出席会议 7 名董事审议，现将会议决议通过事项公
告如下：
    一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举翁荣弟为四川浪莎控
股股份有限公司第九届董事会董事长，法定代表人。
    二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举翁晓锋为四川浪莎控
股股份有限公司第九届董事会副董事长。
    三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举翁荣弟、虞晓锋、何
劲松为四川浪莎控股股份有限公司第九届董事会战略委员会成员，翁
荣弟为主任委员。
    四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举虞晓锋、何劲松、翁
晓锋为四川浪莎控股股份有限公司第九届董事会提名委员会成员，虞
晓锋为主任委员。

    五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举赵克薇、何劲松、金
洲斌为四川浪莎控股股份有限公司第九届董事会审计委员会成员，赵
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克薇为主任委员。
   六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举何劲松、虞晓锋、赵

克薇为四川浪莎控股股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会
成员，何劲松为主任委员。
   七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公

 司新一届经营班子成员的议案》。
   1、会议同意聘任翁荣弟为公司总经理；
   2、经聘任公司总经理提名，会议同意聘任翁晓锋为公司副总经

理，周宗琴为公司财务负责人。
   八、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公
 司董事会秘书的议案》。会议同意聘任马中明为公司董事会秘书。
   以上选聘人员自 2016 年 6 月 6 日起，任职三年，其简历附后。
    特此公告。




                                    四川浪莎控股股份有限公司
                                                董    事    会
                                              2016 年 6 月 6 日




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附件：公司第九届董事会第一次会议选聘任人员简历

    翁荣弟，男，1968 年 8 月出生，浙江省义乌市人，高级经济师。
金华市人大代表，2002 年全国青年星火致富带头人，2007 年浙商风
云人物，上海东华大学、浙江师范大学、杭州商学院客座教授。历任
浙江金华银行监事，浪莎内衣公司、浪莎小额贷款公司董事长，公司
第六届、第七届、第八届董事会董事、副董事长，公司总经理。现任
公司第九届董事会董事。

    翁晓锋，男、1982 年 11 月出生，浙江义乌人，大学本科学历。
2006 年毕业于英国 Univsersity of Bedfordshire 工商管理专业。
2007 年加入浪莎集团有限公司，与实际控制人翁关荣系父子关系。
历任浙江蓝也薄膜有限公司、义乌市宏光针织有限公司董事长，集团
公司副总经理、公司副总经理。金华市青年联合会理事长、义乌市党
外知识分子联谊会秘书长、义乌市社会福利企业协会监事、义乌市青
年企业家协会理事长，义乌市留学生联谊会副会长。现任公司第九届
董事会董事。

    金洲斌，男，1967 年 10 月出生，浙江省义乌市人，大专文化，
高级经济师。历任浪莎内衣有限公司董事、副总经理，公司第六届、
第七届、第八届董事会董事。现任公司第九届董事会董事。

      虞晓锋，男，1965 年 7 月出生，山东聊城人，中共党员，北京
大学经济学院经济学硕士，2011 年 11 月取得上海证券交易所独立
董事任职资格。现任巨擎投资管理有限公司创始合伙人、总经理，
株洲冶炼集团股份有限公司、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董
事。曾任中信建投证券股份有限公司、武汉祥龙电业股份有限公司独
立董事，中国信达信托投资公司证券业务总部证券发行处副处长、处
长，证券业务总部副总经理，中国银河证券有限公司投资银行总部首
任总经理，恒信证券有限公司副总裁，中富证券有限公司总裁，北京
盘古氏投资有限公司董事、总经理，中山公用事业集团股份有限公司
首席投资官等，公司第八届董事会独立董事。现任公司第九届董事会
独立董事。
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     何劲松，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于复旦大学经济学专业，硕士学历，高级经济师，注册会计师。
1994 年 9 月至 1999 年 7 月，任职于君安证券有限公司，1999 年 8 月
至 2002 年 12 月，任职于国泰君安证券股份有限公司，2003 年 1 月
至 2004 年 12 月，任职于北京和君证券咨询公司。2005 年 1 月至 2009
年 2 月，任职于复星集团， 2009 年 3 月至 2011 年 7 月，任职于国
金证券股份有限公司，2011 年至今，任职于和君集团副总裁、和君
资本总裁。现任公司第九届董事会独立董事。

    赵克薇，女，1973 年 4 月出生，上海人、中共党员，大学本
科学历，高级会计师。2012 年 4 月取得上海证券交易所独立董
事任职资格，从事财务管理工作近二十年，先后在省属大型商业
外贸企业从事成本核算和财务管理工作，在大型房地产建筑集团
（总部）从事内部审计和财务管理、财务分析等工作。现任中粮
地产浙江公司财务总监助理，公司第九届董事会独立董事。

    周宗琴：女、1971 年 1 月出生，四川宜宾人，高级会计师。曾
先后担任四川长江包装控股股份有限公司财务处会计、财务处副处
长、处长，公司第五届监事会监事等职务。现任公司财务负责人。

    马中明：男、1966 年 2 月出生，四川绵竹人，中共党员，大学
文化，工程师。2001 年 11 月取得上海证券交易所上市公司董事会秘
书任职资质。历任公司第六届、第七届、第八届董事会秘书。




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