证券代码：600137     股票简称：浪莎股份         编号：临 2016-033



           四川浪莎控股股份有限公司
       第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    四川浪莎控股股份有限公司于 2016 年 8 月 28 日在浪莎三期浪莎
内衣有限公司会议室召开了第九届董事会第二次会议，会议于 2016
年 8 月 17 日以微信方式书面通知公司董事、监事、总经理、副总经
理等公司高级管理人员。会议由公司第九届董事会董事长翁荣弟主
持。会议应到董事 7 名、实到董事 7 名。公司监事会 3 名监事及总经
理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席会议。
会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议
7 名董事审议，现将会议审议通过事项公告以下：
    一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年
年半年度报告》及《公司 2016 年半年度报告摘要》。
   二、4 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于补充预计公司 2016 年日常关联交易事项的议案》。公司独立董事对
该议案进行事前审核并发表了独立意见。根据公司《关联交易内部决
策规则》及《公司章程》规定，本次公司补充预计 2016 年日常关联
交易金额为 1302.12 万元，全年累计预计日常关联总额为不超过
3302.12 万元，已超过董事会审议范围，该议案待提交公司股东大会
审议，其中公司控股股东将回避表决。
   详细内容详见 2016 年 8 月 30 日，上海证券报和上海证券交易所
网站公司临时公告，编号：临 2016-035。
    特此公告。
                                      四川浪莎控股股份有限公司
                                                   董   事    会
                                               2016 年 8 月 28 日
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