证券代码：600137        股票简称：浪莎股份        编号：临 2016-038



             四川浪莎控股股份有限公司
         第九届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    四川浪莎控股股份有限公司于 2016 年 11 月 27 日在浪莎三期浪
莎内衣有限公司会议室召开了第九届董事会第三次会议，会议于 2016

年 11 月 17 日以微信方式书面通知公司董事、监事、总经理、副总经
理等公司高级管理人员。会议由公司第九届董事会董事长翁荣弟主
持。会议应到董事 7 名、实到董事 6 名，独立董事何劲松因公出差委
托独立董事赵克薇出席会议并行使表决权。公司监事会 3 名监事及总
经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席会议。
会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议
7 名董事审议，现将会议审议通过事项公告以下：
       一、4 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
 于再次补充预计公司 2016 年日常关联交易事项的议案》。详细内容
 详见 2016 年 11 月 29 日，上海证券报和上海证券交易所网站公司临
 时公告，编号：临 2016-040。
    二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子
公司向母公司现金分红 3000 万元人民币暨弥补母公司遗留亏损的议
案》
   历史原因，公司 2007 年重组上市后母公司（四川浪莎控股股份有

限公司）为控股型公司，无实际生产经营活动，并形成
-160,905,529.92 元未分配利润，2015 年 8 月 23 日公司第八届董事
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会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议同意全资子公司浙江
浪莎内衣有限公司向母公司现金分红 1 亿元人民币，弥补母公司遗留

亏损 1 亿元。前次完成向母公司分红后，母公司仍有亏损
60,405,328.80 元。至 2015 年末母公司未分配利润为-60,852,926.78
元，合并报表未分配利润-9,163,892.32 元(合并报表未分配利润中

含合并报表过程中子公司盈余公积抵减和还原同一控制下企业合并
合并日的留存收益形成)。
   会议同意全资子公司浙江浪莎内衣有限公司向母公司现金分红

3000 万元人民币，弥补母公司遗留亏损 3000 万元。本次实施子公司
向母公司现金分红后，母公司仍有亏损-30,852,926.78 元（2015 年
末母公司未分配利润报表数）。
    三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公
司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。会议召开通知，详见 2016
年 11 月 29 日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临
2016-041”号。
   特此公告。




                                    四川浪莎控股股份有限公司
                                                 董   事    会
                                            2016 年 11 月 27 日




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