证券代码：600137   股票简称：浪莎股份    编号：临 2021-020



          四川浪莎控股股份有限公司
      第十届董事会第七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    四川浪莎控股股份有限公司于 2021 年 12 月 9 日在浪莎三期浪莎
内衣有限公司会议室以现场和通讯表决方式召开了第十届董事会第

七次会议，会议于 2021 年 11 月 30 日以微信形式书面通知公司董事、
监事等公司高级管理人员。会议由公司第十届董事会董事长翁荣弟主
持。会议应出席董事 7 名、实际出席会议董事 7 名。公司监事会 3 名
监事及董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、
《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议的 7 名董事现场审议
和通讯表决，现将会议审议通过事项公告以下：
    一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选何
元福为公司独立董事候选人的议案》
     2021 年 11 月 2 日公司收到独立董事何斌辉先生的书面辞职报
 告，何斌辉先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事、
 薪酬与考核委员会主任委员及第十届董事会战略委员会、提名委员
 会、审计委员会委员职务，并进行了公告。鉴于何斌辉先生辞去公

 司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，依
 照《公司章程》规定，经公司十届董事会提名委员会提名，上海证
 券交易所审核通过，会议同意向公司第十届董事会提请何元福为公
 司第十届董事会独立董事候选人（候选独立董事何元福简历附后），
 并提交股东大会选举，任期自公司股东大会当选之日起至公司第十
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 届董事会届满之日止。何元福先生当选独立董事后将接任何斌辉先
 生担任的第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员及第十届董事会

 战略委员会、提名委员会、审计委员会委员职务，任期与其他独立
 董事任期一致，薪酬也同其他独立董事薪酬一致。
     二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公

司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。会议召开内容【关于召开公
司 2021 年第一次临时股东大会的通知】，请见 2021 年 12 月 10 日上
海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临 2021-021”号。

    特此公告。




                                      四川浪莎控股股份有限公司
                                                   董   事    会
                                               2021 年 12 月 9 日




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附件：补选第十届董事会独立董事候选人何元福简历


    何元福，男，1955 年出生，中国国籍，大学本科学历，教授级
高级会计师，注册会计师，中共党员。2012 年 1 月退休。历任中国
人民解放军战士、财务助理员、财务科科长、后勤处处长，浙江省财

政厅会计管理处副主任科员、主任科员，浙江省注册会计师协会副秘
书长、秘书长、浙江省财政干部教育中心主任、浙江省中华会计函授
学校副校长等职。现兼任浙江春风动力股份有限公司【证券代码：

603129】、浙江亿利达风机股份有限公司【证券代码：002686】、杭州
老板电器股份有限公司【证券代码：0022508】独立董事。




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