证券代码：600137   股票简称：浪莎股份      编号：临 2023-004



           四川浪莎控股股份有限公司
       第十一届监事会第三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    四川浪莎控股股份有限公司于 2023 年 4 月 22 日在浪莎三期浪莎
内衣有限公司会议室召开了第十一届监事会第三次会议，会议由监事
会主席陈筱斐主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会
秘书列席会议，会议符合《公司法》、《公司章程》规定。经出席会议
监事审议，现将会议审议通过事项公告如下：
    一、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年
年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。
    二、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对公
司 2022 年年度报告的独立意见》。
    1、监事会通过检查公司年度报告及审议四川华信集团会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的财务审计报告，未发现公司财务违规现
象。
    2、监事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    3、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司
2022 年年度的经营管理和财务状况。
    4、2022 年年度报告在规定时间披露前，未发现与年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会工作

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报告》。
    四、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子
公司向母公司现金分红 1500 万元的议案》。
    因母公司（四川浪莎控股股份有限公司）为控股型公司，无实际
生产经营活动，利润分配资金来源于子公司分红。根据四川华信（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度经营成果审计，
2022 年 1-12 月公司实现净利润 17,276,628.85 元，截止 2022 年 12
月 31 日公司合并报表未分配利润为 68,525,686.24 元。
    会议赞同董事会意见，依据浙江浪莎内衣有限公司股东会决议，
同意全资子公司浙江浪莎内衣有限公司向母公司现金分红 1500 万
元。
    五、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年
度利润分配预案》。
    根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2022 年 度 经 营 成 果 审 计 ， 2022 年 1-12 月 公 司 实 现 净 利 润
17,276,628.85 元，截止 2022 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利
润为 68,525,686.24 元，全资子公司向母公司全年分红 1500 万元，
母公司依照《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积 10% 后，可
供股东分配利润为 13,800,234.82 元。监事会同意董事会提出的 2022
年度分配政策，即，2022 年度向全体股东每 10 股派发现金 1.30 元
（含税），不进行资本公积转增股本，待提请股东大会审议批准。
    特此公告。


                                        四川浪莎控股股份有限公司
                                                        监   事 会
                                                  2023 年 4 月 22 日


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