证券代码：600137        股票简称：浪莎股份       编号：临 2023-006



           四川浪莎控股股份有限公司
         关于2022年度利润分配预案公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元（含税）
      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情
况
      本次利润分配方案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过后方
可实施


     一、利润分配方案内容

     根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

2022 年 度 经 营 成 果 审 计 ， 2022 年 1-12 月 公 司 实 现 净 利 润

17,276,628.85 元，截止 2022 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利

润为 68,525,686.24 元，全资子公司向母公司全年分红 1500 万元，

母公司依照《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积 10% 后，可

供股东分配利润为 13,800,234.82 元。依照《公司章程》相关规定，

董事会拟提出 2022 年度分配政策为：2022 年度向全体股东每 10 股

派发现金 1.30 元（含税），不进行资本公积转增股本，待提请股东大

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会审议批准。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

   公司于2023年4月22日召开第十一届董事会第四次会议，会议以7

票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2022

年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议批准。

   （二）独立董事关于2022 年度利润分配预案的独立意见

    根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红

（2022年修订）》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》相关

规定，我们认为：董事会向股东大会提出审议的2022年度分配预案，

符合《公司章程》规定，相关政策的要求以及公司实际公司，2022

年度利润分配预案不存在损害公司及中小股东利益的情形，审议及表

决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，公司独立

董事同意《关于公司 2022 年度利润分配预案》。

   （三）监事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2023 年 4 月 22 日召开第十一届监事会第三次会议（表决

结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权），会议审议通过了《关于 2022

年度利润分配预案》。依照《公司章程》相关规定，监事会同意董事

会提出的 2022 年度分配政策。即 2022 年度向全体股东每 10 股派发

现金 1.30 元（含税），不进行资本公积转增股本，待提请股东大会审

议批准。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身

                               2
经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大

影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2022年度股东大会审议通过后

方可实施，请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

   （一）公司第十一届董事会第四次会议决议文本；

   （二）公司独立董事关于 2022 年度利润分配预案的独立意见；

   （三）公司第十一届监事会第三次会议决议文本。

    特此公告。




                                   四川浪莎控股股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            2023 年 4 月 24 日




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