*ST新亿：第六届董事会第二十次会议决议公告2016-04-28
证券简称：*ST 新亿 证券代码：600145 公告编号：2016—048
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或
*ST 新亿）第六届董事会第二十次会议于 2016 年 4 月 26 日（星期二）
在新疆乌鲁木齐天山区新华北路 305 号美丽华酒店 B 座 11 层会议室
召开，应到会董事 5 人，实到会董事 5 人。会议采取现场结合通讯方
式召开，独立董事李季鹏、独立董事刘名旭以通讯方式参与，其余董
事以现场方式参，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开
程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长黄伟先生
主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
1、审议《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》；
2015 年度报告期内，公司董事会共召开了十二次会议对公司重
要事项做出抉择。2015 年 12 月 31 日塔城地区中级人民法院裁定批
准公司《重整计划》，公司终止重整程序进入为期六个月的《重整计
划》执行阶段。截至《2015 年年度报告》披露日，公司尚处于《重
整计划》执行阶段。
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2、审议并通过《关于<2015 年度总经理工作报告>的议案》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
3、审议《关于<公司 2015 年年度报告>及摘要的议案》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
4、审议并通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》；
2015 年度公司营业收入 3,902,796.13 元，，比上年同期减少了
90.76%；净利润 59,082,028.68 元，较上年同期扭亏为盈；期末净
资产 604,801,144.02 元，较上年同期实现净资产为正。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务状况
进行了审计，并出具了带强调事项无保留意见的《审计报告》（大华
审字[2016]006128 号）。
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
5、审议并通过《关于<2015 年度利润分配>的议案》；
经塔城地区中级人民法院裁定，公司于 2015 年 11 月 7 日进入破
产重整程序，2015 年 12 月 31 日塔城地区中级人民法院裁定批准公
司《重整计划》、终止重整程序，公司进入《重整计划》执行阶段。
为满足企业生产经营资金需求，促进公司可持续发展，公司拟定 2015
年度不进行利润分配、也不实施公积金转增股本，年末的未分配利润
结转下一会计年度。
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
6、审议并通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》；
公司董事会提请 2016 年 5 月 18 日（星期三）召开 2016 年度股
东大会。
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
7、审议并通过《关于<公司 2016 年第一季度报告>的议案》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
8、审议并通过《关于<独立董事 2015 年度述职报告>的议案》；
独立董事李季鹏先生、刘名旭先生向董事会提交了《独立董事
2015 年度述职报告》，二人将在公司 2015 年度股东大会上述职。
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
9、审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》；
详见大华会计师事务所出具的《新疆亿路万源实业投资控股股份
有限公司关于前期会计差错更正的专项审计说明》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告！
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
